KAP: TSGYO [ ] TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597679 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B393BA8BA6ECD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B393BA90B6ECE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B393BAA8F6ED0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B393BAB046ED1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B393BAB846ED2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B393BAC006ED3 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI TSKB GYO OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARININ TESCILI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES OMER AVNI MAH. MECLIS-I MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SK. NO:1 34427 FINDIKLI ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SIRKET ESAS SOZLESMESINE GORE TOPLANTI BASKANLIGI TESKILI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - SIRKET``IN 2016 YILI HESAP VE MUAMELELERINE DAIR YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - SIRKET``IN 2016 YILI BILANCO KÂR VE ZARAR HESABININ INCELENMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYENIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6 - 2016 YILI KÂRININ DAGITILIP DAGITILMAMASI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE UYELERIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TESPITI, 9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECILMESI, 10 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TSKB GYO OLAGAN GENEL KURUL DAVETI.PDF - ILAN METNI EK: 2 TSKB GYO GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 TSKB GYO VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 22 MART 2017 TARIHINDE SAAT 11:00``DA YAPILMIS OLUP, ALINAN KARARLARA ASAGIDA YER VERILMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI YAPILARAK TOPLANTI BASKANLIGI``NA OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI``NI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMISTIR. 2- SIRKETIN 2016 YILI HESAP FAALIYETINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KABUL EDILMISTIR. 3- 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR TABLOLARI ONAYLANMISTIR. 4- YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 5- SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN VERGI USUL KANUNU ESASLARINA GORE HERHANGI BIR KAR ELDE ETMEMESI NEDENIYLE KAR DAGITILMAMASINA KARAR VERILMISTIR. 6- YIL ICERISINDE SAYIN MUSTAFA GOKTAS``IN ISTIFASI NEDENIYLE BOSALAN UYELIK GOREVINI TAMAMLAMAK UZERE SECILEN SAYIN ELIF AYDOGAN OZDEMIR``IN YONETIM KURULU UYELIGI GENEL KURUL TOPLANTISINDA KABUL EDILMISTIR. 7- YONETIM KURULU UYELIKLERINE; SAYIN UFUK BALA YUCEL, SAYIN OZLEM BAGDATLI, SAYIN ARMAGAN OZNUR GOKHAN, SAYIN FUAT SONMEZ VE SAYIN ELIF AYDOGAN OZDEMIR; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SAYIN IBRAHIM UMIT SEGMEN VE SAYIN ERSAN YILDIRIM BUNDAN SONRA YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLERE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ ADAY GOSTERILMESINE ILISKIN BILGI VERILMISTIR. 8- YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK BRUT 4.250 TL UCRET ODENMESINE KARAR VERILMISTIR. 9- 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETINI YURUTMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMISTIR. 10- SIRKETIMIZCE 2016 YILI ICERISINDE 10.000 TL NAKDI BAGIS YAPILDIGI GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMUS VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI 27.500 TL OLARAK BELIRLENMISTIR. 11- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMISTIR. 12- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 04.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 22 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 4 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.