KAP: TRKCM [SISE ] TRAKYA CAM SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591304 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA54C95113D88 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA54C95283D89 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA54C95373D8A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA54C955E3D8B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI TRAKYA CAM SANAYII A.S. 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SISE GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE TUZLA ADRES ICMELER MAH. D-100 KARAYOLU CAD. NO:44 A 34947 TUZLA/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANI``NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZA YETKISI VERILMESI 2 - SIRKETIMIZIN 2016 YILI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI 3 - 2016 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU HESAPLARININ INCELENMESI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI 4 - YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE YAPILAN SECIMIN ONAYI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NIN 395 VE 396``INCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI 9 - 2016 YILI KARININ DAGITIM SEKLI VE TARIHI HAKKINDA KARAR ALINMASI 10 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILEN SEKILDE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI 12 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI 13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TRAKYA CAM SAN AS 2016 YILI ORTAKLAR GENEL KURUL ILAN METNI 29 03 2017.PDF - ILAN METNI EK: 2 TRAKYA CAM ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 29 MART 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 10:00``DA ILISIKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET MERKEZIMIZIN BULUNDUGU ICMELER MAH. D-100 KARAYOLU CAD. NO:44/A 34947 TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, ILAN METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.