ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603448
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BB47251002425
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BB47251842426
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BB47251A52427
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 24.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 23.05.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYKOZ
ADRES RUZGARLIBAHCE MAHALLESI OZALP CIKMAZI NO: 4 34805 BEYKOZ/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANI``NCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI ICIN YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 2016 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
6 - KAZANCLARIN DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFIN AYNEN YA DA DEGISTIRILEREK KABUL VEYA REDDI,
7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYETINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
8 - GOREV SURELERI DOLMUS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ TEKRAR SECILMELERI VEYA DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURESININ TAYINI
9 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ HUZUR HAKKINA ILISKIN TUTARIN TESPITI,
10 - 10.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2017 YILI ICIN YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 2018 YILINDA 2017 YILI OLAGAN GENEL KURULU YAPILINCAYA KADARKI DONEMDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12. MADDESINI 4. FIKRASI UYARINCA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI,
14 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395-396. MADDELERI GEREGINCE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPIP YAPMADIKLARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLUP OLMADIKLARI VE DIGER ISLEMLERI YAPIP YAPMADIKLARI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI,
15 - YONETIM KURULU UYELERI``NE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395-396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI,
16 - DILEK VE TEMENNILER ,
17 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 VEKALETNAME GUNDEM MADDELI 2016 PDF.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL CAGRI MEKTUBU 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME BELGESI PDF.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, 23 MAYIS 2017 SALI GUNU SAAT 11:00``DA ILISIKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE; SIRKET MERKEZIMIZIN BULUNDUGU RUZGARLIBAHCE MAH. OZALP CIKMAZI NO:4 BEYKOZ/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, CAGRI MEKTUBU VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.