KAP: TOASO [ ] TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601350 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BBAB37D4382 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BBAB4494383 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BBAB5294384 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BBAB5AA4385 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BBAB6B84386 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BBAB7D54387 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BBAB84B4388 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7BBAB8AC4389 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN TESCIL VE ILANI HAKKINDA BILDIRIM. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES SIRKET GENEL MERKEZI - BUYUKDERE CADDESI TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 SISLI - ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECIMI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 13 - SIRKETIN BAGIS POLITIKASI KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 INVITATION TO THE GENERAL ASSEMBLY MEETING.PDF - ILAN METNI EK: 3 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANLARI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 INFORMATION DOCUMANTATIONS ON THE GENERAL ASSEMBLY MEETING.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 KARSILASTIRMALI VE GEREKCELI KSS TADIL TASARISI TR.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 6 KARSILASTIRMALI VE GEREKCELI TADIL TASARISI EN US.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 28.03.2017 TARIHI ITIBARYLE TOPLANMAK SURETIYLE, GUNDEMINDE BULUNAN KONULARI GORUSEREK, KARARA BAGLAMISTIR; GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI OLARAK, SN. ISMAIL CENK CIMEN``IN SECILMESI KARARLAITIRILARAK, GENEL KURUL IC YONERGESININ 7. MADDESINE ISTINADEN OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SN. CENGIZ EROLDU VE SN. STEFANO REGANZANI; TUTANAK YAZMANI OLARAK DA SN. DOGU OZDEN ATANMISLARDIR. MUTEAKIP GUNDEM MADDELERI KAPSAMINDA, SIRKET FAALIYET RAPORU KABUL EDILEREK, 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI VE VERGI USUL KANUNU``NA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLAR KABUL EDILMISTIR. DIGER BIR GUNDEM MADFDESI CERCEVESINDE, SN. MUSTAFA VEHBI KOC``UN 21.01.2016 TARIHINDE VEFAT ETMIS OLMASI NEDENIYLE, BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE VE BASKANLIGINA, 06.04.2016 TARIH VE 2016/10 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE SN. MEHMET OMER KOC``UN YONETIM KURULU UYESI VE YONETIM KURULU BASKANI OLARAK ATANMASI VE BU DEGISIKLIK DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU``NUN KALAN SURESI ICINDE GOREV YAPMASI ONAYLANMISTIR., MUTEAKIP, YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERI ILE HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI, AYRI AYRI IBRA EDILDILER. KÂR PAYI DAGITIMINA ILISKIN GUNDEM MADDESI GEREGI, TFRS/TMS``YE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARA GORE ELDE EDILEN 970.228.000- TL NET DONEM KARINA; 8.964.187- TL TUTARINDAKI BAGISLARIN EKLENMESI SONUCU ULASILAN KAR PAYI MATRAHININ 979.192.187- TL OLDUGU VE V.U.K KAYITLARINA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARA GORE; 386.341.112- TL TUTARINDA NET DAGITILABILIR KARA ULASILDIGI GORULMUS OLUP, BUNA GORE ORTAKLARA ODENECEK OLAN 350.000.000- TL TUTARINDAKI KÂR PAYININ TAMAMININ NAKDEN ODENMESI; BOYLECE; TAM MUKELLEF KURUMLAR ILE TURKIYE``DE BIR ISYERI VEYA DAIMI TEMSILCI ARACILIGI ILE KAR PAYI ELDE EDEN DAR MUKELLEF KURUM ORTAKLARIMIZA; 1,00 TL NOMINAL DEGERLI HISSE ICIN % 70 ORANINDA VE 0,7000 TL BRUT=NET NAKIT KÂR PAYI; DIGER PAY SAHIPLERIMIZE ISE 1,00 TL NOMINAL DEGERLI PAY ICIN % 70 ORANINDA VE 0,7300 TL BRUT; %59,50 ORANINDA VE 0,5950 TL NET NAKIT KÂR PAYI ODENMESI, VE; KÂR PAYI ODEME TARIHININ 03.04.2017 OLARAK BELIRLENMESI, KARARA BAGLANMISTIR.GUNDEMIN BIR DIGER MADDESI DOGRULTUSUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 5 YILLIK SURE ILE VERILEN VE EN FAZLA 5 YIL UZATILABILEN SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLIK SURESININ 2017 YILINDA DOLACAK OLMASI NEDENIYLE, KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ MEVZUATIN IZIN VERDIGI 5 YILLIK DONEM ICIN UZATILMASI VE TEBLIGDEKI ESASLARA UYUM AMACIYLA, ESAS SOZLESME``NIN SERMAYE BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN OLARAK, SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN ONAYLAR DOGRULTUSUNDA DEGISTIRLMESI KABUL EDILMISTIR. MUTEAKIP GUNDEM MADDESI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI.SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYE SAYISININ, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2 (IKI) BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE, TOPLAM 10 (ON) KISI OLARAK VE GOREV SURELERININ 1 (BIR) YIL MUDDETLE BELIRLENMESI KARARLASTIRILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 10.02.2017 TARIH VE 6/198 SAYILI KURUL KARARI ILE YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYE ADAYLARI OLARAK SN. GOKCE BAYINDIR VE SN. LIBERO MILONE HAKKINDA UYGUNLUK GORUSUNUN BULUNDUGU BELIRTILDI. BU DOGRULTUDA, YONETIM KURULU UYELIKLERINE; A GRUBU PAY SAHIPLERININ GOSTERDIGI ADAYLARDAN SN. MEHMET OMER KOC (T.C. NO:11992049892), SN. LEVENT CAKIROGLU (T.C. NO: 27226347542), SN. TEMEL KAMIL ATAY (T.C. NO: 39163572826), SN. ISMAIL CENK CIMEN (T.C. NO: 11036509498), D GRUBU PAY SAHIPLERININ GOSTERDIGI ADAYLARDAN SN. SERGIO MARCHIONNE (VERGI D. NO: 6120566181), SN. ALFREDO ALTAVILLA (VERGI D. NO: 0600302916), SN. GIORGIO FOSSATI (VERGI D. NO: 38807821), SN. CENGIZ EROLDU (T.C. NO: 27374120196), VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SN. GOKCE BAYINDIR (T.C. NO: 20225232468) VE SN. LIBERO MILONE``NIN (VERGI D. NO: 6200544486) SECILMELERINE KARAR VERILDI. MUTEAKIP GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESI DOGRULTUSUNDA ALINA KARARLARA ILAVETEN, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DAIRESINDE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI DIKKATE ALINARAK, SIRKET YONETIM KURULU``NUN 07.09.2016 TARIH VE 2016/14 SAYILI KARARI ILE, SIRKETIMIZIN FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECIMI YAPILAN, MASLAK MAHALLESI, ORJIN MASLAK PLAZA, ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:27 KAT:1-5 SARIYER 34485 ISTANBUL, ADRESINDE BULUNAN ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU``NE KAYITLI VE 479920 SICIL NUMARALI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED)``NIN, 2017 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK UZERE, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE ILISKIN GUNDEM MADDESI DE ONAYLANDI. BIR DIGER GUNDEM MADDESI CERCEVESINDE, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, SIRKET ESAS SOZLESMESI VE SIRKET BAGIS POLITIKASI KAPSAMINDA, 2016 YILINDA TOPLAM 8.964.187-TL BAGISTA BULUNULDUGU HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. AYRICA, BAGIS POLITIKASI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULARAK, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 12.000.000- TL OLMASINA YONELIK ONERGE KABUL EDILDI. MUTEAKIP, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINEYONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE GENEL KURULCA KARAR VERILDI. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNARIZ. SAYGILARIMIZLA, HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 11.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 28.03.2017.PDF - TUTANAK EK: 2 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI 28.03.2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR `TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI, 11.04.2017 TARIHI ITIBARIYLE TESCIL EDILMIS OLUP, 17.04.2017 TARIH VE 9307 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILAN EDILMISTIR.` SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.