ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595519
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B14D9128B10BB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B14D912C010BC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B14D9137110BD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B14D9146410BE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B14D9152210BF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B14D9162A10C0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B14D916A710C1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B14D916ED10C2
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI OLARAK YER, TARIH, SAAT VE GUNDEMIN BELIRLENMESI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 01.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES SIRKET GENEL MERKEZI - BUYUKDERE CADDESI TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 SISLI - ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECIMI,
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
7 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
8 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI,
9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
11 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,
12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
13 - SIRKETIN BAGIS POLITIKASI KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 INVITATION TO THE GENERAL ASSEMBLY MEETING.PDF - ILAN METNI
EK: 3 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANLARI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 INFORMATION DOCUMANTATIONS ON THE GENERAL ASSEMBLY MEETING.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 5 KARSILASTIRMALI VE GEREKCELI KSS TADIL TASARISI TR.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 6 KARSILASTIRMALI VE GEREKCELI TADIL TASARISI EN US.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 28.03.2017 TARIHI ITIBARYLE TOPLANMAK SURETIYLE, GUNDEMINDE BULUNAN KONULARI GORUSEREK, KARARA BAGLAMISTIR;
GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI OLARAK, SN. ISMAIL CENK CIMEN``IN SECILMESI KARARLAITIRILARAK, GENEL KURUL IC YONERGESININ 7. MADDESINE ISTINADEN OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SN. CENGIZ EROLDU VE SN. STEFANO REGANZANI; TUTANAK YAZMANI OLARAK DA SN. DOGU OZDEN ATANMISLARDIR.
MUTEAKIP GUNDEM MADDELERI KAPSAMINDA, SIRKET FAALIYET RAPORU KABUL EDILEREK, 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI VE VERGI USUL KANUNU``NA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLAR KABUL EDILMISTIR.
DIGER BIR GUNDEM MADFDESI CERCEVESINDE, SN. MUSTAFA VEHBI KOC``UN 21.01.2016 TARIHINDE VEFAT ETMIS OLMASI NEDENIYLE, BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE VE BASKANLIGINA, 06.04.2016 TARIH VE 2016/10 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE SN. MEHMET OMER KOC``UN YONETIM KURULU UYESI VE YONETIM KURULU BASKANI OLARAK ATANMASI VE BU DEGISIKLIK DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU``NUN KALAN SURESI ICINDE GOREV YAPMASI ONAYLANMISTIR.,
MUTEAKIP, YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERI ILE HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI, AYRI AYRI IBRA EDILDILER.
KÂR PAYI DAGITIMINA ILISKIN GUNDEM MADDESI GEREGI, TFRS/TMS``YE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARA GORE ELDE EDILEN 970.228.000- TL NET DONEM KARINA; 8.964.187- TL TUTARINDAKI BAGISLARIN EKLENMESI SONUCU ULASILAN KAR PAYI MATRAHININ 979.192.187- TL OLDUGU VE V.U.K KAYITLARINA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARA GORE; 386.341.112- TL TUTARINDA NET DAGITILABILIR KARA ULASILDIGI GORULMUS OLUP, BUNA GORE ORTAKLARA ODENECEK OLAN 350.000.000- TL TUTARINDAKI KÂR PAYININ TAMAMININ NAKDEN ODENMESI;
BOYLECE; TAM MUKELLEF KURUMLAR ILE TURKIYE``DE BIR ISYERI VEYA DAIMI TEMSILCI ARACILIGI ILE KAR PAYI ELDE EDEN DAR MUKELLEF KURUM ORTAKLARIMIZA; 1,00 TL NOMINAL DEGERLI HISSE ICIN % 70 ORANINDA VE 0,7000 TL BRUT=NET NAKIT KÂR PAYI; DIGER PAY SAHIPLERIMIZE ISE 1,00 TL NOMINAL DEGERLI PAY ICIN % 70 ORANINDA VE 0,7300 TL BRUT; %59,50 ORANINDA VE 0,5950 TL NET NAKIT KÂR PAYI ODENMESI, VE; KÂR PAYI ODEME TARIHININ 03.04.2017 OLARAK BELIRLENMESI, KARARA BAGLANMISTIR.GUNDEMIN BIR DIGER MADDESI DOGRULTUSUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 5 YILLIK SURE ILE VERILEN VE EN FAZLA 5 YIL UZATILABILEN SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLIK SURESININ 2017 YILINDA DOLACAK OLMASI NEDENIYLE, KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ MEVZUATIN IZIN VERDIGI 5 YILLIK DONEM ICIN UZATILMASI VE TEBLIGDEKI ESASLARA UYUM AMACIYLA, ESAS SOZLESME``NIN SERMAYE BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN OLARAK, SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN ONAYLAR DOGRULTUSUNDA DEGISTIRLMESI KABUL EDILMISTIR.
MUTEAKIP GUNDEM MADDESI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI.SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYE SAYISININ, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2 (IKI) BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE, TOPLAM 10 (ON) KISI OLARAK VE GOREV SURELERININ 1 (BIR) YIL MUDDETLE BELIRLENMESI KARARLASTIRILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 10.02.2017 TARIH VE 6/198 SAYILI KURUL KARARI ILE YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYE ADAYLARI OLARAK SN. GOKCE BAYINDIR VE SN. LIBERO MILONE HAKKINDA UYGUNLUK GORUSUNUN BULUNDUGU BELIRTILDI. BU DOGRULTUDA, YONETIM KURULU UYELIKLERINE; A GRUBU PAY SAHIPLERININ GOSTERDIGI ADAYLARDAN SN. MEHMET OMER KOC (T.C. NO:11992049892), SN. LEVENT CAKIROGLU (T.C. NO: 27226347542), SN. TEMEL KAMIL ATAY (T.C. NO: 39163572826), SN. ISMAIL CENK CIMEN (T.C. NO: 11036509498), D GRUBU PAY SAHIPLERININ GOSTERDIGI ADAYLARDAN SN. SERGIO MARCHIONNE (VERGI D. NO: 6120566181), SN. ALFREDO ALTAVILLA (VERGI D. NO: 0600302916), SN. GIORGIO FOSSATI (VERGI D. NO: 38807821), SN. CENGIZ EROLDU (T.C. NO: 27374120196), VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SN. GOKCE BAYINDIR (T.C. NO: 20225232468) VE SN. LIBERO MILONE``NIN (VERGI D. NO: 6200544486) SECILMELERINE KARAR VERILDI.
MUTEAKIP GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESI DOGRULTUSUNDA ALINA KARARLARA ILAVETEN, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DAIRESINDE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI DIKKATE ALINARAK, SIRKET YONETIM KURULU``NUN 07.09.2016 TARIH VE 2016/14 SAYILI KARARI ILE, SIRKETIMIZIN FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECIMI YAPILAN, MASLAK MAHALLESI, ORJIN MASLAK PLAZA, ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:27 KAT:1-5 SARIYER 34485 ISTANBUL, ADRESINDE BULUNAN ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU``NE KAYITLI VE 479920 SICIL NUMARALI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF ERNST YOUNG GLOBAL LIMITED)``NIN, 2017 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK UZERE, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE ILISKIN GUNDEM MADDESI DE ONAYLANDI.
BIR DIGER GUNDEM MADDESI CERCEVESINDE, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, SIRKET ESAS SOZLESMESI VE SIRKET BAGIS POLITIKASI KAPSAMINDA, 2016 YILINDA TOPLAM 8.964.187-TL BAGISTA BULUNULDUGU HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. AYRICA, BAGIS POLITIKASI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULARAK, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 12.000.000- TL OLMASINA YONELIK ONERGE KABUL EDILDI.
MUTEAKIP, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINEYONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE GENEL KURULCA KARAR VERILDI.
SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNARIZ.
SAYGILARIMIZLA,
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 28.03.2017.PDF - TUTANAK
EK: 2 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI 28.03.2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
`TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN, ASAGIDAKI GUNDEMI MUZAKERE ETMEK UZERE, 28 MART 2017 SALI GUNU, SAAT 10.00``DA, BUYUKDERE CADDESI TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 SISLI-ISTANBUL, ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``NDE, TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKETIN WWW.TOFAS.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN E-SIRKET ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE VE BU MUNASEBETLE;
FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS) (ESKI UNVANI BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.) BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU``NU VE YONETIM KURULU KÂR DAGITIM TEKLIFINI ICEREN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARI``NIN, ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZI``NDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULMASINA, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMASINA KARAR VERILMISTIR.`
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.