KAP: TMPOL [TMPOL ] TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600654 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B675D29390725 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B675D29C60726 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B675D2A030727 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B675D2A750728 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B675D2A8B0729 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B675D2AF6072A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B675D2B38072B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B675D2B75072C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B675D2B88072D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B675D2C56072E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TMPOL GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 16.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KAYSERI ILCE KOCASINAN ADRES NOVOTEL KAYSERI, YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI, KAYSERI SANAYI ODASI YANI, NO:163, 38110 KOCASINAN / KAYSERI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 6 - . SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN KÂR DAGITIM ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 7 - YONETIM KURULU``NUN SPK``YA SUNMUS OLDUGU SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE, HISSE SENETLERININ NEV``I VE DEVRI` BASLIKLI 6.MADDESININ GENEL KURULA ARZI 8 - . KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 11 - . SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKÂLETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 MADDE 6 TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 5 TEMAPOL GENEL KURUL BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- ACILIS YUKARIDAKI SEKILDE YON.KUR.BSK. SN. IBRAHIM AHMET SAMANCI TARAFINDAN YAPILDI. VERILEN ONERI DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA IBRAHIM AHMET SAMANCI``NIN, TUTANAK YAZMANI OLARAK DILEK KARAGOZ``UN, OY TOPLAYICILIGINA OSMAN ULKU``NUN SECILMESINE, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2- ORTAK TEVFIK GEMICI``NIN SOZLU TEKLIFI DOGRULTUSUNDA 2016 YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU DAHA ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESI ICIN DAGITILDIGINDAN OKUNMUS KABUL EDILMIS OLUP SOZ KONUSU RAPOR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3- 2016 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OZETI, SN. IMAT MEHMET OZSOY TARAFINDAN OKUNARAK MUZAKERE ACILDI. RAPOR UZERINDE SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA TABI BIR MADDE OLMADIGI ICIN SADECE GORUSULMUSTUR. 4- 2016 YILI FINANSAL TABLOLAR IMAT MEHMET OZSOY TARAFINDAN OKUNARAK MUZAKERE ACILDI. FINANSAL TABLOLAR UZERINDE SOZ ALAN OLMADI, YAPILAN OYLAMA NETICESINDE 2016 YILI FINANSAL TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5- TTK VE YONETMELIK HUKUMLERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERIMIZIN 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS OLUP, 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULUNUN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. (YONETIM KURUL UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAMISTIR.) 6- 2016 YILI KÂRI ILE ILGILI OLARAK 21.03.2017 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE ALINAN TEKLIFI GENEL KURULA SUNULMUSTUR. KAR DAGITIM POLITKASI ILE BERABER KARIN DAGITILMAMASI TEKLIFI DE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 7- SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 21.03.2017 TARIH, 29833736-110.03.02-E3619 SAYILI YAZISI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, IC TICARET GENEL MUDURLUGU TARAFINDAN 23.03.2017 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI YAZISI ILE ONAYLANMIS OLAN ESAS SOZLESMEMIZIN `SERMAYE, HISSE SENETLERININ NEV``I VE DEVRI` BASLIKLI 6.MADDESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 8- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI MADDESI ILE ILGILI OLARAK, SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN UYULMASI ZORUNLU OLAN 4.6.2. VE 4.6.3.MADDELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI YAZILI HALE GETIRILMELI VE GENEL KURUL TOPLANTISINDA AYRI BIR MADDE OLARAK ORTAKLARIN BILGISINE SUNULARAK PAY SAHIPLERINE BU KONUDA GORUS BILDIRME IMKÂNI TANINMALIDIR. BU AMACLA HAZIRLANAN UCRET POLITIKASI OKUNMUS OLUP, OYLA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9- YONETIM KURUL UCRET GORUSMESI YAPILMIS OLUP, 2016 YILI UCRETLERINDE HICBIR DEGISIKLIK YAPILAMAMISTIR. BUNA GORE BU YILDA, IBRAHIM AHMET SAMANCI``YA AYLIK NET 25.000 TL, TEVFIK GEMICI``YE AYLIK NET 25.000 TL, HASAN AHMET ESKICI``YE AYLIK NET 3.000.-TL, BAGIMSIZ YONETIM KURUL UYELERI UMIT OZER AYLIK NET 3.000 TL VE ABDULLAH GOKSIN TEKER``E AYLIK NET 3.000 TL UCRET ODENEBILECEK SEKILDE BRUT UCRET YAPILMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 10- DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULUNUN TEKLIFI DOGRULTUSUNDA AKT BAGIMSIZ DENETIM AS. NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 11- 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN YAPILAN 11.713 TL TUTARINDA KI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMIN ICIN UST SINIRININ 100.000 TL OLARAK BELIRLENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 12- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGILENDIRME YAPILARAK, 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMADIGI BELIRTILMIS OLUP OYLAMAYA TABI BIR MADDE OLMADIGI ICIN SADECE BILGI VERILMISTIR. 13- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI GUNDEMI KONUSULMUS OLUP, 2016 YILINDA BU KAPSAMDA ISLEM OLMADIGI BILDIRILEREK, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 14- DILEK VE GORUSLER BOLUMUNDE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIYA SON VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 13.04.2017 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 13.04.2017 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 3 BAKALNLIK TEMSILCISI GOREVLENDIRME YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 5 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 13.04.2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARINA ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, BAKANLIK TEMSILCISI GOREVLENDIRME YAZISI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI, GENEL KURULDA ONAYLANAN ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLIGI VE KAR PAYI DAGITIM TABLOSU EKTE SAYIN SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMUSTUR. SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.