ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593653
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AD81E7C0472E6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AD81E7C1272E7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AD81E7C2372E8
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AD81E7C3172E9
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER TMPOL
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 16.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KAYSERI
ILCE KOCASINAN
ADRES NOVOTEL KAYSERI, YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI, KAYSERI SANAYI ODASI YANI, NO:163, 38110 KOCASINAN / KAYSERI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6 - . SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN KÂR DAGITIM ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI
7 - YONETIM KURULU``NUN SPK``YA SUNMUS OLDUGU SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE, HISSE SENETLERININ NEV``I VE DEVRI` BASLIKLI 6.MADDESININ GENEL KURULA ARZI
8 - . KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI
9 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI
11 - . SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - DILEK VE GORUSLER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 VEKÂLETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 MADDE 6 TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 16.03.2017 TARIH VE 2017/06 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE 2016 YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI 13.04.2017 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DE, `NOVOTEL KAYSERI, YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI, KAYSERI SANAYI ODASI YANI, NO:163, 38110 KOCASINAN/KAYSERI` ADRESINDE YAPACAKTIR.
2016 FAALIYET YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU AKT BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIF ILE FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORUNU ICEREN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTU TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZI``NDE, WWW.TEMAPOL.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE SAYIN PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAK VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, VEKALETNAMELERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME FORMU ORNEGINI WWW.TEMAPOL.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZIN KU RUMSAL INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. SOZ KONUSU TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN VE EKTE YER ALAN VEKALETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VEKALETNAMELER, HUKUKI SORUMLULUGUMUZ NEDENIYLE KESINLIKLE KABUL EDILMEYECEKTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN, ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK HUKUMLERINE UYGUN OLARAK UYGULAMA YAPABILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN, SIRKETIMIZIN WWW.TEMAPOL.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITESINDEN VEYA SIRKET MERKEZIMIZDEN (TEL:0 352 321 20 66) BILGI EDINMELERI RICA OLUNUR. 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU``NUN 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30 UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLI DEGILDIR. BU CERCEVEDE, PAY SAHIPLERIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK YONTEMLE OY KULLANMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA NAMA YAZILI OLUP BORSADA ISLEM GOREN PAYLAR ICIN PAY SAHIPLERINE AYRICA TAAHHUTLU MEKTUPLA BILDIRIM YAPILMAYACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.