KAP: TKURU [TKURU ] TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/615230 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015D1363B2B7489B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015D1363B34D489C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015D1363B39D489D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015D1363B3D9489E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TKURU GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.06.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES MUSTAFA KEMAL MH. 2129.SK. NO:6/A (MEDDATA PLAZA) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ TESEKKULU, 2 - GENEL KURUL TUTANAK VE EVRAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN `SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; BAGIMSIZ DIS DENETIM SECIM VE SURESININ BELIRLENEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIRLER VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 9 - ANA SOZLESMENIN 6. MADDE TADILININ SPK TARAFINDAN ONAYLANMIS EKTEKI SEKILDE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 10 - ILISKILI TARAFLARA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI, 11 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2017 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIMVE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 12 - 2017 FAALIYET DONEMINDE YAPILACAK OLAN ISLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK OLAN HAKKI HUZUR, IKRAMIYE VE PRIM GIBI ODEMELERIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 14 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395 VE 396 INCI MADDELERI UYARINCA GEREKLI IZIN VERILMESI ONAYA SUNULMASI, 15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GK CAGRI.PDF - ILAN METNI EK: 2 TADIL METNI 01062017.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1 – TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI NUSRET YURTER TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. VERILEN ONERGE ILE TOPLANTI BASKANLIGINA SERKAN YALABIK, TUTANAK YAZMANLIGINA AYKUT OGUZ VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA AYSENUR RUMEYSA KOC``UN SECILMELERI ONERILDI. ONERI KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 2 – GENEL KURUL TUTANAK VE EVRAKLARININ IMZALAMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- 2016 YILINA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUNUN SIRKET INTERNET ADRESI WWW.TAZEKURU.COM, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKET MERKEZ ADRESINDE HAZIR BULUNDURULDUGUNDAN OKUNMADAN GECILMESI ONERILDI. ONERI KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI, MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 4- BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINDEN GOREVLI MAHMUT BAYDAN TARAFINDAN OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 5 – 2016 YILINA ILISKIN BILÂNCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI SIRKET INTERNET ADRESI WWW.TAZEKURU.COM, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKET MERKEZ ADRESINDE HAZIR BULUNDURULDUGUNDAN OKUNMADAN GECILMESI ONERILDI. ONERI KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILÂNCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI, ONAYLANDI, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 6- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN `SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA YONETIM KURULU BASKANI NUSRET YURTER TARAFINDAN GECMIS YILLAR ZARARI NEDENIYLE CARI DONEM KARININ DAGITILMAMASI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 7- VERILEN ONERGE ILE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN GORUSU ALINARAK, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, CC BAGIMSIZ DENETIM VE YONETIM A.S. `` NIN 1 YILLIGINA SECILMESI ONERILDI. ONERI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA YONETIM KURULU BASKANI NUSRET YURTER TARAFINDAN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 9- SIRKET ANA SOZLESMESININ 6. MADDESININ TADILINE YONELIK; SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA EKLI TADIL TASARISI, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA, WWW. TAZEKURU.COM ADRESINDEKI SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE WWW.KAP.GOV.TR ADRESLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILMIS OLMASI, VE TOPLANTI TARIHINE KADAR PAY SAHIPLERININ OKUYUP INCELEMELERI ICIN YETERLI SURENIN GECMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI ONERILDI. ONERI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TADIL TASARISI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10- ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA YONETIM KURULU BASKANI NUSRET YURTER TARAFINDAN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 11- SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA YONETIM KURULU BASKANI NUSRET YURTER TARAFINDAN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2017 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR OLARAK 10.000-TL OLARAK BELIRLENMESI BU KONUDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12-2017 FAALIYET DONEMINDE YAPILACAK OLAN ISLER HAKKINDA YONETIM KURULU BASKANI NUSRET YURTER TARAFINDAN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 13- YONETIM KURULUNA VERILECEK HUZUR HAKKI VE UCRETLERIN GORUSULMESINE GECILDI. VERILEN ONERGE ILE YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISINA AYLIK NET 1.000-TL (BIN) HUZUR HAKKI ODENMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14- YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K``NUN 395 VE 396 INCI MADDELERI UYARINDA GEREKLI IZIN VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 15- DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. TOPLANTI BASKANI ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLMADIGINI GORDUGUNDEN VE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYI SAAT 10:57``DE KAPATTI. 30.06.2017 ANKARA GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 05.07.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN CETVELI 2016 GK.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 2016.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 30 HAZIRAN 2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI, ANKARA 2. NOTERLIGINDEN 04.07.2017 TARIH VE 14565 YEVMIYE NO ILE ONAYLI OLAGAN GENEL KURUL KARARI ANKARA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 05.07.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.