KAP: TKURU [TKURU ] TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611559 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C878D972200B6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C878D973400B7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TKURU GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.06.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES MUSTAFA KEMAL MH. 2129.SK. NO:6/A (MEDDATA PLAZA) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ TESEKKULU, 2 - GENEL KURUL TUTANAK VE EVRAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN `SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; BAGIMSIZ DIS DENETIM SECIM VE SURESININ BELIRLENEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIRLER VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 9 - ANA SOZLESMENIN 6. MADDE TADILININ SPK TARAFINDAN ONAYLANMIS EKTEKI SEKILDE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 10 - ILISKILI TARAFLARA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI, 11 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2017 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIMVE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 12 - 2017 FAALIYET DONEMINDE YAPILACAK OLAN ISLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK OLAN HAKKI HUZUR, IKRAMIYE VE PRIM GIBI ODEMELERIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 14 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395 VE 396 INCI MADDELERI UYARINCA GEREKLI IZIN VERILMESI ONAYA SUNULMASI, 15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GK CAGRI.PDF - ILAN METNI EK: 2 TADIL METNI 01062017.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR GENEL KURUL ACIKLAMASI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.