KAP: TKNSA [TKNSA ] TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

31.03.2017 - 18:11
KAP: TKNSA  [TKNSA ] TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596921 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24B667FA5EFD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24B668A05EFE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24B669575EFF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24B669D65F00 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TKNSA GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 27.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARI``NIN OKUNMASI. 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEKI EKSILMEYE BINAEN YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR ALINMASI. 6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 7 - 2016 YILI KÂRININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI. 8 - SIRKETIN 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECIMI. 9 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 10 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN; SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6 VE 10 NUMARALI MADDELERININ DEGISTIRILMESININ ONAYLANMASI. 12 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 2016 GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1-TOPLANTI BASKANI OLARAK ESAS SOZLESMENIN 30. MADDESI VE GENEL KURUL``UN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE GEREGI YONETIM KURULU BASKANI ZAFER KURTUL GOREV YAPMISTIR. BASKAN, UMIT KOCAGIL``I TUTANAK YAZMANI, SERAFETTIN KARAKIS``I ISE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK BELIRLEMIS VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSMUSTUR. AYRICA TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SIRKET CALISANI ERMAN TUTUNCUOGLU``NU GOREVLENDIRMISTIR. 2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE OKUNMUS KABUL EDILDI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI. 3- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGI KABUL EDILMESI NETICESINDE DENETCI RAPORLARININ OZETI OKUNDU. 4- 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILISKIN OLARAK VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABULU NETICESINDE FINANSAL TABLOLAR OKUNMUS KABUL EDILDI VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR 2.000 TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 67.969.770,11 TL OLUMLU OY ILE OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. 5- YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN 01.06.2016 TARIHINDE ISTIFA EDEN SN.HALUK DINCER``IN ISTIFASINDAN BOSALAN YONETIM KURULU BASKANLIGI GOREVINE, 01.06.2016 TARIHI ITIBARI ILE SELEFININ GOREV SURESI SONUNA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SN. ZAFER KURTUL``UN, YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN 02.01.2017 TARIHINDE ISTIFA EDEN SN.NERIMAN ULSEVER``IN ISTIFASINDAN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINE, 05.01.2017 TARIHI ITIBARI ILE SELEFININ GOREV SURESI SONUNA KADAR GOREV YAPMAK UZERE; SN. KAMIL OMER BOZER``IN YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYLANMASI, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESINE, 2.000 TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 67.969.770,11 TL OLUMLU OY ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 7- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN OYLANMASI NETICESINDE; SIRKET``IN 2016 HESAP DONEMINE AIT SPK``NIN SERI: II, NO: 14.1 SAYILI TEBLIGI GEREGINCE DUZENLENEN MALI TABLOLARIMIZDA YER ALAN 160.613.000,00-TL ‘``DONEM ZARARI` ILE VUK HUKUMLERINE GORE KANUNI DEFTER KAYITLARIMIZDA YER ALAN 12.846.342,10-TL ‘``DONEM ZARARI````NIN GECMIS YIL ZARARLARINA AKTARILMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE; DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN VE YONETIM KURULU``NUN TAVSIYESI DIKKATE ALINARAK; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI VE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE``IN UYESIDIR)``NIN DENETCI OLMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9- 2016 YILI ICINDE MUHTELIF KURULUSLARA 33.562,12 TL TUTARINDA BAGIS YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 10- TOPLANTI BASKANLIGI``NA HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN ONERGE 67.682.995,11 TL OLUMLU OYA KARSILIK 288.775 TL OLUMSUZ OY ALMISTIR. SIRKET ORTAGI ILHAN DALKILIC TARAFINDAN VERILEN ONERGE 1.374.485,50 TL OLUMLU OYA KARSILIK 66.597.284,61 TL OLUMSUZ OY ALMISTIR. DOLAYISIYLE SIRKET``IN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ 250.000,00 TL``SI VE/VEYA NET KÂRIN %5 (YUZDEBES)``I OLMASINA 67.682.995,11 TL OLUMLU OYA KARSILIK 288.775 TL OLUMSUZ OY ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 11- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OY BIRLIGI KABUL EDILMESI NETICESINDE; ESAS SOZLESMENIN 6 VE 10 NUMARALI MADDELERININ SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 08.02.2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.1665 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 17.02.2017 TARIH VE 50035491-431.02-E-00022734510 SAYILI IZIN YAZILARI ILE ONAYLI DEGISIKLIK METNI UYARINCA ASAGIDA YAZILI OLDUGU UZERE YENI SEKLIYLE DEGISTIRILMESINE VE YENI METNIN AYNEN KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI TEKNOSA 2017.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI TEKNOSA 2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 27 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARIMIZ 31 MART 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. KAMUOYUNA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.117 Değişim: 0,40% Hacim : 66.419 Mio.TL Son veri saati : 16:04
Düşük 9.056 29.03.2024 Yüksek 9.154
Açılış: 9.125
32,3752 Değişim: 0,18%
Düşük 32,2128 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
35,0593 Değişim: -0,02%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.326,62 Değişim: 0,27%
Düşük 2.314,41 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.