ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595320
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B10335DE21ECA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B10335E071ECB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B10335EFE1ECC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B10335F771ECD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER TKNSA
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 27.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARI``NIN OKUNMASI.
4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
5 - DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEKI EKSILMEYE BINAEN YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR ALINMASI.
6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI.
7 - 2016 YILI KÂRININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI.
8 - SIRKETIN 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECIMI.
9 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
10 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI.
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN; SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6 VE 10 NUMARALI MADDELERININ DEGISTIRILMESININ ONAYLANMASI.
12 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 2016 GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1-TOPLANTI BASKANI OLARAK ESAS SOZLESMENIN 30. MADDESI VE GENEL KURUL``UN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE GEREGI YONETIM KURULU BASKANI ZAFER KURTUL GOREV YAPMISTIR. BASKAN, UMIT KOCAGIL``I TUTANAK YAZMANI, SERAFETTIN KARAKIS``I ISE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK BELIRLEMIS VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSMUSTUR. AYRICA TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SIRKET CALISANI ERMAN TUTUNCUOGLU``NU GOREVLENDIRMISTIR. 2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE OKUNMUS KABUL EDILDI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI. 3- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OYBIRLIGI KABUL EDILMESI NETICESINDE DENETCI RAPORLARININ OZETI OKUNDU. 4- 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARA ILISKIN OLARAK VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABULU NETICESINDE FINANSAL TABLOLAR OKUNMUS KABUL EDILDI VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR 2.000 TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 67.969.770,11 TL OLUMLU OY ILE OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. 5- YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN 01.06.2016 TARIHINDE ISTIFA EDEN SN.HALUK DINCER``IN ISTIFASINDAN BOSALAN YONETIM KURULU BASKANLIGI GOREVINE, 01.06.2016 TARIHI ITIBARI ILE SELEFININ GOREV SURESI SONUNA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SN. ZAFER KURTUL``UN, YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN 02.01.2017 TARIHINDE ISTIFA EDEN SN.NERIMAN ULSEVER``IN ISTIFASINDAN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINE, 05.01.2017 TARIHI ITIBARI ILE SELEFININ GOREV SURESI SONUNA KADAR GOREV YAPMAK UZERE; SN. KAMIL OMER BOZER``IN YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYLANMASI, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESINE, 2.000 TL OLUMSUZ OYA KARSILIK 67.969.770,11 TL OLUMLU OY ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 7- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN OYLANMASI NETICESINDE; SIRKET``IN 2016 HESAP DONEMINE AIT SPK``NIN SERI: II, NO: 14.1 SAYILI TEBLIGI GEREGINCE DUZENLENEN MALI TABLOLARIMIZDA YER ALAN 160.613.000,00-TL ‘``DONEM ZARARI` ILE VUK HUKUMLERINE GORE KANUNI DEFTER KAYITLARIMIZDA YER ALAN 12.846.342,10-TL ‘``DONEM ZARARI````NIN GECMIS YIL ZARARLARINA AKTARILMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE; DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN VE YONETIM KURULU``NUN TAVSIYESI DIKKATE ALINARAK; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI VE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE``IN UYESIDIR)``NIN DENETCI OLMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9- 2016 YILI ICINDE MUHTELIF KURULUSLARA 33.562,12 TL TUTARINDA BAGIS YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 10- TOPLANTI BASKANLIGI``NA HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN ONERGE 67.682.995,11 TL OLUMLU OYA KARSILIK 288.775 TL OLUMSUZ OY ALMISTIR. SIRKET ORTAGI ILHAN DALKILIC TARAFINDAN VERILEN ONERGE 1.374.485,50 TL OLUMLU OYA KARSILIK 66.597.284,61 TL OLUMSUZ OY ALMISTIR. DOLAYISIYLE SIRKET``IN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ 250.000,00 TL``SI VE/VEYA NET KÂRIN %5 (YUZDEBES)``I OLMASINA 67.682.995,11 TL OLUMLU OYA KARSILIK 288.775 TL OLUMSUZ OY ILE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI. 11- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OY BIRLIGI KABUL EDILMESI NETICESINDE; ESAS SOZLESMENIN 6 VE 10 NUMARALI MADDELERININ SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 08.02.2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.1665 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 17.02.2017 TARIH VE 50035491-431.02-E-00022734510 SAYILI IZIN YAZILARI ILE ONAYLI DEGISIKLIK METNI UYARINCA ASAGIDA YAZILI OLDUGU UZERE YENI SEKLIYLE DEGISTIRILMESINE VE YENI METNIN AYNEN KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI TEKNOSA 2017.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI TEKNOSA 2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.