KAP: TKNSA [ ] TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/662371 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D61C475F00161D246F4561FD1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI, GUNDEMI VE ORTAKLARIMIZIN DAVET EDILMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 26.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2018 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SABANCI CENTER SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU, 34330 4.LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2017 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2017 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OZETININ OKUNMASI 4 - 2017 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEKI EKSILMEYE BINAEN YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR ALINMASI 6 - 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI 7 - 2017 YILI KARININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ TESPITI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI 10 - SIRKETIN 2018 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECIMI 11 - 2017 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - SIRKET``IN 2018 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI 13 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2017GENELKURULCAGRI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.