KAP: TKFEN [ ] TEKFEN HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588344 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A6BAD01D81250 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A6BAD022C1251 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A6BAD02581252 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI NO.209 34394, 4. LEVENT ADRESINDEKI TEKFEN TOWER BINASI KONFERANS SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN, OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 5 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ VE KÂR DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ, GOREV SURELERININ, ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 8 - SPK DUZENLEMELERI UYARINCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ TTK``NIN 399. MADDESI CERCEVESINDE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 9 - 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 10 - 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET``IN KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, VARSA EGER YONETIM KURULU UYELERI VE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESINDE SAYILAN KISILER ILE 2016 YILINDA BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI 12 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TKFEN_GK CAGRISI.PDF - ILAN METNI EK: 2 TKFEN2017GKVEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 TKFEN_2017_GK_BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 MART 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DE BUYUKDERE CADDESI NO.209 34394, 4. LEVENT – ISTANBUL ADRESINDEKI TEKFEN TOWER BINASI KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR. 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLO VE DIPNOTLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, KÂR DAGITIM TEKLIFI, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN AYRINTILI BILGILENDIRME DOKUMANI, TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, WWW.TEKFEN.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. PAY SAHIPLERIMIZ, YUKARIDA BELIRTILEN ADRESTE TOPLANACAK OLAN GENEL KURULA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGI ILE KATILABILIRLER. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZ, TEMSILCILERINI; ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANARAK YETKILENDIREBILECEKLERI GIBI, VEKALETNAMELERINI EKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE BU DOGRULTUDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NDE CERCEVESINDE ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKÂLETNAME FORMUNU VEYA SIRKET MERKEZIMIZ ILE SIRKET``IMIZIN HTTP://WWW.TEKFEN.COM.TR INTERNET ADRESINDEN TEMIN EDEBILECEKLERI VEKÂLETNAME FORMUNU DOLDURUP IMZALARINI NOTERE ONAYLATARAK VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERLERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEKÂLETNAME FORMUNA EKLEYEREK DE TOPLANTIDA KENDILERINI TEMSIL ETTIREBILIRLER. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKÂLET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN, `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` VE `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` KAPSAMINDAKI YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIREBILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN BILGI EDINMELERI VE BU TERCIHLERINI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN 1 (BIR) GUN ONCESINE KADAR MKK TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS) UZERINDEN BILDIRMELERI RICA OLUNUR. GENEL KURUL TOPLANTISINA EGKS UZERINDEN KATILMAK ISTEYENLERIN E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI VE EGKS UZERINDEN GENEL KURULA DOGRUDAN KATILIM VEYA VEKIL ATAMAK ICIN GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. AYRICA EGKS UZERINDEN TOPLANTIYA KATILACAK VEKILLERIN DE GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMALARI ZORUNLUDUR. TTK``NIN 1526. MADDESI UYARICA TUZEL KISI ORTAKLAR ADINA EGKS UZERINDEN YAPILACAK BILDIRIMLERIN TUZEL KISI IMZA YETKILISINCE SIRKET NAMINA KENDI ADLARINA URETILEN GUVENLI ELEKTRONIK IMZA ILE IMZALANMASI GEREKMEKTEDIR. BU CERCEVEDE, GENEL KURUL TOPLANTISINA FIILEN KATILACAK; - GERCEK KISI PAY SAHIPLERI KIMLIKLERINI, - TUZEL KISI PAY SAHIPLERI, TUZEL KISIYI TEMSIL VE ILZAMA YETKILI OLAN KISILERIN KIMLIKLERI ILE BERABER YETKI BELGELERINI, - GERCEK VE TUZEL KISILERIN TEMSILCILERI ISE, KIMLIK BELGELERI ILE NOTER ONAYLI VEKÂLETNAMELERI VEYA EKTE NOTER HUZURUNDA DUZENLENMIS IMZA BEYANI BULUNAN IMZALI VEKÂLETNAMELERINI, - ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN YETKILENDIRILEN TEMSILCILER ISE KIMLIKLERINI, IBRAZ EDEREK HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMAK SURETIYLE KATILABILIRLER. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.