KAP: TGSAS [TGSAS ] TGS DIS TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612812 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CB0233EE71F20 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CB0233FEB1F21 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CB02340701F22 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TGSAS GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 25.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 16.06.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KUCUKCEKMECE ADRES HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES YOLU NO:9 CAPITAL TOWER KAT:1 HALKALI K.CEKMECE ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ``NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ‘NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5 - SIRKETIN 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 7 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DÂHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI; UCRETLERININ VE GOREV SURELERININ TESPITI, 8 - YONETIM KURULU``NUN; SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 10 - KAYITLI SERMAYE TAVANININ GUNCELLENMESINE ILISKIN ANA SOZLESMENIN 6. MADDE TADILININ ONAYLANMASI, 11 - SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE SIRKET TARAFINDAN 2017 YILI ICINDE GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 14 - DILEK VE ONERILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL DAVETI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEKALET ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI TGS DIS TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 16.06.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI TGS DIS TICARET ANONIM SIRKETININ 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 16.06.2017 TARIHINDE, SAAT 10:00‘DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES YOLU NO:9 CAPITAL TOWER KAT: 1 D:11/12/13/14 KUCUKCEKMECE ISTANBUL TURKIYE ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 14.06.2017 TARIH VE 25814945 SAYILI YAZILASIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI HATICE ONDER GOZETIMINDE YAPILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI TEMSILCISI TOPLANTIDA HAZIR BULUNDULAR. TOPLANTIYA AIT CAGRI; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 01.06.2017 TARIH VE 813 SAYILI NUSHASINDA VE DUNYA GAZETESININ 26.05.2017 TARIHLI NUSHASINDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE (WWW.TGSAS.COM) VE 25.05.2016 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILÂN EDILMEK SURETIYLE TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN 7.500.000,00-TL OLAN TOPLAM SERMAYESINE DENK GELEN HER BIRI 1.KR NOMINAL DEGERLI 750.000.000 ADET PAYIN 43.155.840,00- ADEDININ VEKALETEN VE 360.076.360,00 ADEDININ ASALETEN (ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN OLMADI) TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI ALI TANRIVERDI TARAFINDAN HEM FIZIKI HEM ELEKTRONIK ORTAMDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1. TOPLANTI BASKANLIGI``NA SN. IBRAHIM HASELCIN ``IN, TUTANAK YAZMANLIGINA HANDAN DILAN OZBILEN``IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA CAGLA POLAT ‘IN VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEM KULLANICISI OLARAK ENGIN NUKAN`` IN SECILMELERINE VE TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMA YETKISININ VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GUNDEME MADDE EKLENMESI TALEBI OLUP OLMADIGI GENEL KURULDA SORULDU, GUNDEME MADDE EKLEMEK ISTEYEN CIKMADI. AYRICA TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GUNDEM MADDELERININ SIRASININ DEGISTIRILMESINE DAIR TALEBIN OLUP OLMADIGI SORULDU, SOZ ALAN OLMADI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GUNDEMIN GORUSULMESINE BASLANMADAN ONCE ORGAN TEMSILCISI, BAGIMSIZ TEMSILCI, KURUMSAL TEMSILCI VE TEVDI EDEN TEMSILCILERININ, TEMSIL EDECEKLERI KISILERIN PAYLARI ILE ILGILI SIRKETE YAPTIKLARI BILDIRIM OLUP OLMADIGI GENEL KURULDA SORULDU, TALEP OLMADIGI GORULDU. 2. 01.01.2016-31.12.2016 DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU TOPLANTI TARIHINDEN ASGARI 3 HAFTA ONCE SIRKETIN INTERNET SITESI (WWW.TGSAS.COM) VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILAN EDILDIGINDEN OKUNDU SAYILMASI, ORTAKLARIMIZDAN BURAK TANRIVERDI TARAFINDAN ONERILDI VE OY BIRLIGI ILE OKUNDUGU KABUL EDILDI. FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. 3. FINANSAL TABLOLAR TOPLANTI TARIHINDEN ASGARI 3 HAFTA ONCE SIRKETIN INTERNET SITESI (WWW.TGSAS.COM) VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILAN EDILDIGINDEN OKUNDU SAYILMASI, ORTAKLARIMIZDAN BURAK TANRIVERDI TARAFINDAN ONERILDI VE OY BIRLIGI ILE OKUNDUGU KABUL EDILDI. 01.01.2016-31.12.2016 DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. 2016 YILI FINANSAL TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. SIRKET YONETIM KURULU``NUN 25.05.2017 TARIH VE 2017/5 SAYILI KARARI ILE SIRKETIN OLUSABILECEK NAKIT IHTIYACLARI VE IHRACATIN FINANSMANI MAKSADI ILE KARIN DAGITILMAYARAK SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASI YONUNDE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINI ONGOREN TEKLIFI GORUSULDU. NETICEDE VERGILER ODENDIKTEN SONRAKI NET DONEM KARI OLAN 2,838,013.00 -TL DEN GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN KISMIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK, DAGITILMADAN SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI, 5. SIRKET YONETIM KURULU``NUN 10 MART 2015 TARIH VE 2015/02 SAYILI KARARI ILE GUNCELLENEN VE 10 MART 2015 TARIHINDE OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE KAMUYA DUYURULMUS OLAN SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU, 6. SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSU GORUSULDU. OYLAMADA YONETIN KURULU UYELERI KENDI SAHIP OLDUGU PAYLARINDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI OYBIRLIGIYLE AYRI AYRI IBRA EDILDILER, 7. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, ORTAK BURAK TANRIVERDI TARAFINDAN ONERILDIGI SEKILDE YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUKLARINI BEYAN EDEN; ALI TANRIVERDI, BURAK TANRIVERDI, ENGIN NUKAN``IN SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI:IV, NO:56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI``NE ISTINADEN BAGIMSIZ UYE OLARAK MUSTAFA OZCINAR VE ABUBEKIR DOGAN SECILMELERINE, YONETIM KURUL UYELERINE 2.000,00-TL AYLIK NET UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI, 8. DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN GORUSU ALINARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN 17.05.2017 TARIH VE 2017/4 SAYILI ALINAN KARARLA, 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN BAGIMSIZ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ ONAYLANMASI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. ‘NIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI, 9. SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. 10. 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU ILE 6362 SAYILI YENI SERMAYE PIYASASI KANUNUNA VE ILGILI MEVZUATA UYUM SAGLANMASI AMACI ILE YONETIM KURULU``NUN 16 MAYIS 2017 TARIH VE 2017/03 SAYILI KARARI ILE TEKLIF EDILEN, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 22.05.2017 TARIHLI VE 29833736-110.04.02.-E.6430 SAYILI YAZISIYLA UYGUN GORUS VERILMIS, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 30 MAYIS 2017 TARIHLI VE 50035491-431.02 YAZISIYLA ONAY VERILMIS ANA SOZLESME TADIL METINLERININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 6. MADDESINE ISTINADEN KAYITLI SERMAYE TAVANI``NIN 2021 YILINA KADAR UZATILMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI, DEGISIKLIK YAPILAN ANA SOZLESME METINLERININ ESKI VE YENI HALLERI TOPLANTI TUTANAGININ EKINDE YER ALMAKTADIR. 11. 2016 YILI ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLARA ILISKIN OLARAK; BAGIS YAPILMADIGI BILGISI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN, 19. MADDESI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS TUTARININ SINIRININ BELIRLENMESI HUSUSU GORUSULDU. NETICEDE ORTAK BURAK TANRIVERDI TARAFINDAN ONERILDIGI SEKILDE 2017 YILI ICIN SIRKET BAGIS SINIRININ 100.000-TL OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI KARAR VERILDI. 12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 13. YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA OYBIRLIGIYLE IZIN VERILDI. 14. DILEK VE TEMENNILER DINLENDI VE TOPLANTIYA SON VERILDI. BAKANLIK TEMSILCISI HATICE ONDER TOPLANTI BASKANI IBRAHIM HASELCIN OY TOPLAMA MEMURU CAGLA POLAT TUTANAK YAZMANI HANDAN DILAN OZBILEN HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.