KAP: TEKTU [ ] TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/642107 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FD9EFA21843FA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FD9EFA3B243FC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FD9EFA41B43FD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5FC60DA7015FD9EFA13643F8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TESCILI HAKKINDA... YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 09.10.2017 GENEL KURUL TARIHI 03.11.2017 GENEL KURUL SAATI 15:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.11.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KUCUKCEKMECE ADRES HALKALI CAD. NO:245 SEFAKOY-KUCUKCEKMECE/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI, 2 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYLANMASI, 3 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI TEK - ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR ANONIM SIRKETI 03.11.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 06.10.2017 TARIHLI 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMINDE GUNDEMIN 7.MADDESININ TTK 421-1.MADDESI GEREGINCE EN AZ ½ NISABIN MEVCUT OLMAMASI UZERINE GORUSULEMEYEN GUNDEM MADDESININ 1(BIR) AY ICERISINDE TEKRAR GORUSULMEK VE BU KERE 1/3 TOPLANTI NISABIYLA YAPILMAK UZERE TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR ANONIM SIRKETININ 2017 YILINA AIT OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 03.11.2017 TARIHINDE, SAAT 15.30``DE KUCUKCEKMECE, HALKALI CADDESI NO:245 SEFAKOY / ISTANBUL ADRESINDE, T.C. ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 02.11.2017 TARIH VE 29207531 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN.AYSUN ARASOGLU``NUN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETE``SININ 12.10.2017 TARIH VE 9428 SAYILI NUSHASINDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (EGKS) ILE SIRKET INTERNET SITESINDE SURESI ICERISINDE YAPILMISTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN CIKARILAN HAZIR BULUNANLARIN LISTESININ INCELENMESINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN HERHANGI BIR KATILIMCI OLMADIGI GORULDU. TOPLANTI ADRESINDE FIZIKEN MEVCUT OLAN PAY SAHIPLERIMIZIN SIRALANDIGI FIZIKEN HAZIR BULUNANLARIN LISTESININ TETKIKINDE, SIRKETIN TOPLAM 145.817.119,00 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 14.581.711.900 ADET HISSEDEN; (I) 38.635.833,195 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 3.863.583.320 ADET HISSENIN ASALETEN, (II) 28.569.157,738 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 2.856.915.774 ADET HISSENIN VEKALETEN, (III) 0,000 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 0 ADET HISSENIN ELEKTRONIK ORTAMDA OLMAK UZERE TOPLAM 67.204.990,933 TL TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN BAKANLIK TEMSILCISI AYSUN ARASOGLU TARAFINDAN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI SONER YILMAZ TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSMESINE GECILMISTIR. GUNDEM GEREGI YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI ICIN VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA MUJDAT AYBAR``IN OY TOPLAYICILIGINA HIZIR YASAR YILMAZ``IN VE TUTANAK YAZMANI OLARAK IBRAHIM YILMAZ``IN SECILMELERINE, GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KABULUNE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMAK UZERE DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OYLANMIS OLUP, OY BIRLIGIYLE KABULUNE KARAR VERILMISTIR. AYRICA TOPLANTI BASKANI MUJDAT AYBAR ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE SERTIFIKA SAHIBI OLAN SIRKET YETKILISI NALAN OZKAN``I GOREVLENDIRMISTIR. 2- GUNDEMIN IKINCI MADDESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI 10.07.2017 TARIH VE 26361113 SAYILI ANA SOZLESMENIN 6.MADDESININ YENI SEKLINI ICEREN TASARISI GORUSULDU. GORUSME ONCESINDE SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 6.MADDESININ TADILINE ILISKIN TADIL TASARISI METNI OKUNDU KABUL EDILMESINE VE YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE TUTANAK EKI OLAN BAKANLIKTAN ON IZIN ALINMIS TADIL TASARISI; 67.204.990,933 TL KABUL OYU ILE OYBIRLIGI KABUL EDILDI. 3- DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN PAYDASLARIMIZ GELECEK DONEM ILE ILGILI IYI DILEK VE TEMENNILERINI ILETTILER. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 15.11.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 03.11.2017 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 03.11.2017 OLAGANUSTU GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 03.11.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLUGU TARAFINDAN 15.11.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.