KAP: TEKTU [ ] TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/627509 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015E149107527A2B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015E1491076B7A2C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015E1491077F7A2D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASI HAKKINDA... YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 24.08.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.10.2017 GENEL KURUL SAATI 15:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.10.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KUCUKCEKMECE ADRES HALKALI CADDESI NO: 245 SEFAKOY 34620 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI HAKKINDA MUZAKERE VE KARAR ALINMASI, 5 - DENETCININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 6 - 2016 YILI KARININ TAHSIS SEKLI VE ZAMANI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYLANMASI, 8 - DENETCININ SECIMI, GOREV SURESININ VE UCRETININ BELIRLENMESI. 9 - `SERMAYE PIYASASINDAKI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA YONETMELIK`IN 14``UNCU MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 11-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU 395 VE 396 MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI, 14 - SIRKETIN, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 GENEL KURUL CAGRISI VE EK ACIKLAMALAR2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKET MERKEZINDE TOPLANAN TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. YONETIM KURULU KARARI UYARINCA, SIRKETIMIZ 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURULU``NUN 06 EKIM 2017 TARIHINDE SAAT 15:30 HALKALI CAD.NO:245 SEFAKOY 34620 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL ADRESINDE EKTE YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK UZERE TOPLANTIYA CAGRILMASINA KARAR VERILMISTIR.KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.