KAP: TEBCE [ ] TEB FINANSMAN A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597240 DOSYALAR: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-03 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 31/03/2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-29 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016 TARIH 2017-03-29 SAATI 10:30 ADRESI GAYRETTEPE MAH. YENER SOK. N1 KAT:4 34349 BESIKTAS ISTANBUL GUNDEM TEB FINANSMAN A.S.``NIN 29 MART 2017 GUNLU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESKILI, 2. TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3. 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE VE TASVIBI, 4. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNCA DUZENLENEN YILLIK DENETLEME RAPORU OZETININ OKUNMASI, 5. 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI 7. KÂRIN DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU VEYA DEGISTIRILEREK KABUL YAHUT REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8. YONETIM KURULU``NA TAHVIL, BONO VE SAIR BORCLANMA ARACLARININ CIKARILMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI HUSUSUNDA KARAR ITTIHAZI, 9. 2017 YILI FINANSAL TABLOLARININ DENETLENMESI ICIN YONETIM KURULUNCA ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESI HAKKINDA KARAR ITTIHAZI ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR TEB FINANSMAN ANONIM SIRKETI’NIN 29 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI TEB FINANSMAN ANONIM SIRKETI’NIN 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 29 MART 2017 GUNU, SAAT:10.30’DA, GAYRETTEPE MAHALLESI YENER SOKAK NO:1 KAT:4 34349 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGU’NUN 28.03.2017 TARIH VE 23768435 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI ADNAN ATES’IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL, YONETIM KURULUNUN 06.03.2017 TARIHLI VE 397 SAYILI KARARINA ISTINADEN TTK 416. MADDESI GEREGINCE ILANSIZ OLARAK TOPLANMIS OLUP, BUTUN PAY SAHIPLERI VE TEMSILCILERI ASALETEN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDULAR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ INCELENMESI NETICESINDE, SIRKETIN TOPLAM TL.71.626.000,-‘LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 71.626.000 PAYININ TAMAMININ ASALETEN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNUN, BOYLECE GEREK TTK 416. MADDESINDE ONGORULEN TOPLANTI NISABININ VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI DR. AKIN AKBAYGIL TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. 1- YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISININ MAZERETLERI DOLAYISIYLA TOPLANTIYA KATILAMAMALARI NEDENIYLE TOPLANTI BASKANLIGI’NA ORTAKLARI TEMSILEN TOPLANTIYA KATILAN DR. AKIN AKBAYGIL’IN, TUTANAK YAZMANLIGINA GAMZE HALIDE BERBEROGLU’NUN VE OY TOPLAYICILIGA ESRA KAHYAOGLU’NUN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KARARLASTIRILDI. 3- YONETIM KURULU TARAFINDAN VERILEN YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI, RAPOR VE 2016 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER OY BIRLIGI ILE TASVIP EDILDI. 4- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN DUZENLENEN YILLIK DENETLEME RAPORU OZETI OKUNARAK GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU; 5- 2016 YILINA AIT BILANCO, KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 6- YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2016 YILINA AIT MUAMELE, FAALIYET VE HESAPLARDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 7- SIRKETIN 01.01.2016-31.12.2016 DONEMINE ILISKIN DAGITILABILIR KARINDAN ORTAKLARA HERHANGI BIR DAGITIM YAPILMAYARAK DAGITILABILIR KARDAN 1. TERTIP KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASINA VE KALAN BAKIYE KARININ OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8- TAHVIL VE BORCLANMA ARACI NITELIGINDEKI SERMAYE PIYASASI ARACLARININ IHRACI ICIN YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESI HUSUSU MUZAKERE EDILDI. MUZAKERELER SONUCUNDA; TURK TICARET KANUNU, BANKACILIK KANUNU, FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN SIRKETLERI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN BORCLANMA ARACLARININ IHRACI ILE ILGILI YURURLUKTEKI DUZENLEME HUKUMLERI CERCEVESINDE; TURK LIRASI CINSINDEN TAHVIL, BONO VE DIGER SERMAYE PIYASASI BORCLANMA ARACLARI ICIN 590.000.000,-TL (BESYUZDOKSANMILYON TURK LIRASI) UST SINIRINA KADAR, GEREK HALKA ARZ YOLUYLA GEREK HALKA ARZ EDILMEKSIZIN TAHSISLI SATIS VEYA NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YOLUYLA IHRAC ISLEMI YAPILABILMESINE, YONETIM KURULU’NUN; 8.1YUKARIDA BELIRTILEN IHRAC TUTARI SINIRI ASILMAMAK KAYDIYLA HALKA ARZ YOLUYLA VEYA HALKA ARZ EDILMEKSIZIN, BIR VEYA BIRDEN FAZLA KEZ VE FARKLI VADELERDE IHRAC EDILMEK UZERE TAHVIL, BONO VE DIGER SERMAYE PIYASASI BORCLANMA ARACLARININ IHRAC SEKLININ, TARIHININ VE TUTARININ BELIRLENMESI, 8.2IHRAC EDILECEK TAHVIL, BONO VE DIGER BORCLANMA ARACLARININ TURUNUN VE VADELERININ BELIRLENMESI, 8.3IHRAC EDILECEK TAHVIL, BONO VE DIGER SERMAYE PIYASASI BORCLANMA ARACLARININ SABIT VEYA DEGISKEN ORANLI IHRAC EDILMESI, HERHANGI BIR KIYMETE VEYA ORANA ENDEKSLENMESI, ENDEKSLENMENIN USUL VE ESASLARININ BELIRLENMESI, NIHAI IHRAC FAIZ ORANININ TESPIT EDILMESI, 8.4FAIZ ODEME DONEMLERI ILE SARTLARININ BELIRLENMESI, 8.5IHRAC EDILECEK TAHVIL, BONO VE DIGER SERMAYE PIYASASI BORCLANMA ARACLARININ YURT ICI VEYA YURT DISINDA TURK LIRASI CINSINDEN IHRAC MIKTARININ BELIRLENMESI, 8.6BORSALARDA ISLEM GORMELERI VE IHRAC EDILECEK TAHVIL, BONO VEYA DIGER SERMAYE PIYASASI BORCLANMA ARACLARININ GERI ALIM KOSULLARI DA DAHIL OLMAK UZERE GEREKLI TUM ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI, 8.7BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU’NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI; SERMAYE PIYASASI KURULU, BORSA ISTANBUL A.S. VE DIGER ILGILI MERCILER NEZDINDE GEREKLI BASVURULARIN YAPILMASI VE ISLEMLERIN YURUTULMESI, 8.8BU ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GEREKLI GORULECEK DIGER IS VE ISLEMLERIN YAPILABILMESI HUSUSLARINDA YETKILENDIRILMESINE, OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 9- SIRKETIMIZIN 2017 YILI MALI TABLOLARININ ONAYLANMASI VE DENETLENMESI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK KAGITHANE VERGI DAIRESINE 2910012995 VERGI NUMARASI ILE KAYITLI, 262368-209940 SICIL NUMARALI, HURRIYET MAH. DR. CEMIL BENGU CAD. HAK IS MERKEZI NO:2 K:1-2 CAGLAYAN 34403 KAGITHANE/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN “DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.”NIN SECILMESI HUSUSU OY BIRLIGI ILE TASDIK OLUNDU. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. 29 MART 2017 BAKANLIK TEMSILCISI ADNAN ATESTOPLANTI BASKANI DR. AKIN AKBAYGILTUTANAK YAZMANI GAMZE HALIDE BERBEROGLU OY TOPLAYICI ESRA KAHYAOGLU GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-04-03 ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN 29/03/2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 03/04/2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.