ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609638
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C54BF4D5019DB
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI PDF EKININ YAYINLANMASI, EKSIK GUNDEM MADDESININ ONAYLANMASI, OLAGAN GENEL KURULDA GORUSULECEK MADDELERIN REVIZE EDILMESI
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 22.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 22.06.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ATASEHIR
ADRES ICERENKOY MAHALLESI UMUT SOKAK KOZYATAGI E-5 YANYOL UZERI AND BINASI NO:10/12 ATASEHIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.
4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.
6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.
7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.
8 - DENETCININ SECIMI.
9 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 2,3 VE 7``INCI MADDELERININ TADIL EDILMESINE DAIR SPK VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN ALINACAK IZNIN KABULU VEYA REDDI
10 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 TACIRLER YATIRIM HOLDING A.S. (1).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUK TOPLANTISI ILE ILGILI ACIKLAMADIR. DAVET MEKTUBU, GUNDEM VE VEKALETNAME ACIKLAMA EKINDEDIR.
OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI
1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3- 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4- 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,
5- 2016 YILINA AIT FINANSAL RAPORLAR ( BILANCO VE KAR/ZARAR ) HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6- DONEM KAR/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI,
7- YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,
8- SIRKETIN 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMASI ICIN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK KABUL EDILMESINE ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
9- SIRKET ANA SOZLESMESININ 2,3 VE 7``INCI MADDELERININ TADIL EDILMESINE DAIR SPK VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN ALINACAK IZNIN KABULU VEYA REDDI.
10- DILEK TEMENNILER VE KAPANIS
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.