KAP: TCHOL [ ] TACIRLER YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595737 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B199237C45EDB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B199238685EDC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B199237A75EDA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 29 MART 2017 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ATASEHIR ADRES ICERENKOY MAHALLESI UMUT SOKAK KOZYATAGI E-5 YANYOL UZERI AND BINASI NO: 10/12 ATASEHIR ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 5 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 6 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUN 395 VE 396`` INCI MADDESINE GIREN HUSUSLARDAN DOLAYI IZIN VERILMESI HUSUSUNUN KABULE VEYA REDDI, 7 - DILEK TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGANUSTU GK_BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. YAPILAN SECIM SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA HAYATI USTUN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA IBRAHIM YEL VE TUTANAK YAZMANLIGINA FARUK KAAN OZENC ``IN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI MADDESINE GECILDI.YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ICIN ONERGE VERILDI. BASKA ADAY OLMAYINCA OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELIKLERINE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YAZILI VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUKLARINI BEYAN EDEN AYDIN SUCIN, MEHMET BAS, MAMMAD NAZARALIYEV, KAAN SAHIN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE MUSTAFA CEYHAN VE HAYATI USTUN ``NUN 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK AYLIK UCRETE ILISKIN ONERGE GORUSULDU BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 2.000.-NET UCRET ODENMESINE DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN YILLIK BRUT 90.000.-TL GECMEYECEK SEKILDE YONETIM KURULU YETKISINE BIRAKILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUN 395 VE 396``INCI MADDESINE GIREN HUSUSLARDAN DOLAYI IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. DILEK VE TEMENNILER MADDESINDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYA, TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SON VERILDI. GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 OLAGANUSTU GK HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 29 MART /2017 CARSAMBA GUNUNDE SAAT: 10:30``DA; ICERENKOY MAHALLESI UMUT SOKAK KOZYATAGI E-5 YANYOL UZERI AND BINASI NO: 10/12 ATASEHIR ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.