ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609148
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C4003ABC147E9
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C4003ABED47EA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C4003AC0F47EB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C4003AC2B47EC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C4003AC3F47ED
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C4003AC4E47EE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C4003AC8147EF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C4003ACB047F0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C4003ACD847F1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C4003AD0647F2
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 22.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 25.05.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE MALTEPE
ADRES AYDINEVLER MAHALLESI, INONU CADDESI, NO:20, C BLOK KONFERANS SALONU, KUCUKYALI OFISPARK, 34854
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN 2016 YILI SPK VE TTK BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
7 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI; 2017 YILI HESAP DONEMI BASINDAN ITIBAREN OLMAK UZERE, 2017 YILI BAGIS SINIRININ TESPITINE YONELIK YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN GEREKLI IZINLERINI ALMAK KOSULU ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN ASAGIDAKI 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 VE 26 MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE YENI UYE SECIMI HALINDE SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
13 - 2016 HESAP YILI KÂR DAGITIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE KÂR DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
15 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016-GK-GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 2016-AGM-AGENDA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 TURKCELL-GK- BILGILENDIRME-DOKUMANI-250517-TR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 TURKCELL-GK- BILGILENDIRME-DOKUMANI-250517-ENG.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 5 TURKCELL-GK-ILAN-250517-TR.PDF - ILAN METNI
EK: 6 TURKCELL-GK-ILAN-250517-ENG.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 25 MAYIS 2017 TARIHINDE GERCEKLESEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR:
SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARI ONAYLANMISTIR.
YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR.
2017 YILI HESAP DONEMI BASINDAN ITIBAREN OLMAK UZERE, 2017 YILI BAGIS SINIRI SIRKETIMIZIN BIR ONCEKI FAALIYET YILINA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA KAMUYA ACIKLANAN YILLIK KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN GELIRININ YUZDE BIRINE (%1) KADAR OLARAK BELIRLENMISTIR.
YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERINE ILISKIN TEKLIFI KABUL EDILMEMISTIR.
GUNDEMIN BAGIMSIZ UYELER DISINDA KALAN YONETIM KURULU UYELIGI SECIMINE ILISKIN 9. VE GUNDEMIN YONETIM KURULU UYELIK UCRETLERININ BELIRLENMESINE ILISKIN 10. MADDELERINE ILISKIN OLARAK OYLANACAK BIR TEKLIF ONERILMEDIGINDEN OYLAMA YAPILMAMISTIR.
TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S (PRICEWATERHOUSECOOPERS) BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMISTIR.
YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMISTIR.
2016 FAALIYET YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA GUNDEM MADDESINE ILISKIN SIRKETIMIZ HISSEDARI TURKCELL HOLDING A.S``NIN TEKLIFININ OYLANMASI NETICESINDE; SIRKETIN NAKIT DURUMU VE IHTIYACLARINI DA DIKKATE ALARAK YAYIMLANMIS SIRKET MALI TABLOLARINDA YER ALAN 2010-2016 ARASINDAKI MALI YILLARI ICIN NET DAGITILABILIR DONEM KARININ, SIRKET ANA SOZLESMESI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN EMREDICI HUKUMLERI UYARINCA AYRILMASI MECBURI OLAN YEDEK AKCELERIN AYRILMASINDAN SONRA ONCEKI YIL KARLARI VE OLAGANUSTU YEDEKLER DE DIKKATE ALINARAK HER BIR MALI YIL ICIN ONERGEDE (GENEL KURUL TUTANAGININ EKIDIR) BELIRTILEN TUTARLARDA OLMAK UZERE TOPLAM 3.000.000.000 TL TUTARINDA DAGITILMASINA VE HISSEDARLARA DAGITIMIN UC ESIT TAKSIT HALINDE GERCEKLESTIRILMESINE, HER BIR TAKSITIN SIRASIYLA EN GEC 15 HAZIRAN 2017, 15 EYLUL 2017 VE 15 ARALIK 2017 TARIHINE KADAR ODENMESINE KARAR VERILMISTIR.
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILMEDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN25052017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TUTANAK250517.PDF - TUTANAK
EK: 3 KARDAGITIMEK-TR.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 4 KARDAGITIMEK-ENG.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.