ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591034
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA34F3BB31D91
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA34F3BC21D92
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA34F3BD81D93
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA34F3BF61D94
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA34F3C181D95
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA34F3C421D96
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI VE BILGILENDIRME NOTU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 30.01.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE MALTEPE
ADRES AYDINEVLER MAHALLESI, INONU CADDESI, NO:20, C BLOK KONFERANS SALONU, KUCUKYALI OFISPARK, 34854
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN 2016 YILI SPK VE TTK BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
7 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI; 2017 YILI HESAP DONEMI BASINDAN ITIBAREN OLMAK UZERE, 2017 YILI BAGIS SINIRININ TESPITINE YONELIK YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN GEREKLI IZINLERINI ALMAK KOSULU ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN ASAGIDAKI 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 VE 26 MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE YENI UYE SECIMI HALINDE SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
13 - 2016 HESAP YILI KÂR DAGITIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE KÂR DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
15 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016-GK-GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 2016-AGM-AGENDA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 TURKCELL-GENEL-KURUL-ILANI-30-MART-2017-TR.PDF - ILAN METNI
EK: 4 TURKCELL-GENEL-KURUL-ILANI-30-MARCH-2017-ENG.PDF - ILAN METNI
EK: 5 TURKCELL-GENEL-KURUL-BILGILENDIRME-DOKUMANI-ENG.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 6 TURKCELL-GENEL-KURUL-BILGILENDIRME-DOKUMANI-TR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU;SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, 30 MART 2017 GUNU SAAT 10.00``DA AYDINEVLER MAHALLESI, INONU CADDESI, NO:20, C BLOK KONFERANS SALONU, KUCUKYALI OFISPARK, 34854, MALTEPE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA VE TOPLANTI GUNDEMININ EKTEKI SEKILDE TESPIT EDILMESINE;SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ GEREK SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATI GEREKSE TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUATI CERCEVESINDE DENETIMI ICIN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE VE SIRKETIMIZIN ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA;
KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.