KAP: TBORG [TBORG ] TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602749 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BA4B031F674CD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TBORG GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.05.2017 GENEL KURUL SAATI 13:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES KEMALPASA CAD. NO:258 ISIKKENT / BORNOVA / IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINE ILISKIN YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 6 - 2016 YILI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANAN SIRKET ANA SOZLESMESININ 6 NO``LU MADDESINE ILISKIN DEGISIKLIGIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN KARARA BAGLANMASI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASINA KADAR BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN GENEL KURUL TARAFINDAN SECILMESI VE ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 11 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 12 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II.17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKET YONETIM KURULU``NUN 25 NISAN 2017 TARIHLI TOPLANTISINDA 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ,EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 23 MAYIS 2017 SALI GUNU SAAT 13:30``DA SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.