KAP: TATGD [ ] TAT GIDA SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588631 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A70E2F9931221 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A70E2F9A81222 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A70E2F9C31223 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME NOTLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 24.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DIVAN OTELI, ASKEROCAGI CADDESI NO:1 ELMADAG GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 DAVET METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 24.02.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN EKTE YER ALAN GUNDEMI MUZAKERE ETMEK UZERE, 27.03.2017 PAZARTESI GUNU, SAAT 10:00``DA, DIVAN ISTANBUL OTELI, ASKEROCAGI CADDESI NO:1 ELMADAG-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.TATGIDA.COM INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN E-SIRKET ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILAN EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.