KAP: SRVGY [ ] SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606343 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF28BC6EB53C1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF28BC75A53C2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF28BC79353C3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF28BC7B753C4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF28BC7D253C5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF28BC80553C6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 16.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SINPAS PLAZA DIKILITAS MH. BARBAROS BULVARI YENIDOGAN SK. NO:36 DARPHANE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI`` NA YETKI VERILMESI, 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, 2016 YILI MALI TABLOLARININ VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL`` UN ONAYINA SUNULMASI, 3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 NUMARALI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARININ MUZAKERESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 5 - YONETIM KURULU``NUN TEMETTU DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ MUZAKERESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE UCRETLERININ TESPITI, 7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILI BAGISLARI ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESININ MUZAKERESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`` A BILGI VERILMESI, 10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 11 - DILEK VE ONERILER, 12 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI-2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL VEKALET ORNEGI-2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL GUNDEM-2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GENEL KURUL DAVET-2016.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.``NIN 13 NISAN 2017 TARIH, SAAT 11:00``DA YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 13 NISAN 2017 TARIHINDE, SAAT 11:00``DA SIRKET MERKEZI OLAN DIKILITAS MAH. YENIDOGAN SOK. NO:36 BESIKTAS-ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 12.04.2017 TARIH VE 24183167 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. F. DILEK CENGIZ GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 22.03.2017 TARIH VE 9289 SAYILI NUSHASINDA AYRICA WWW.SERVETGYO.COM.TR INTERNET ADRESINDE ILAN EDILEREK TOPLANTI GUNUNUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE KANUNI SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ INCELENMESINDEN, SIRKETIN CIKARILMIS 52.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 52.000.000 ADET HISSEDEN, 12.301 TL`` LIK SERMAYEYE KARSILIK 12.301 ADET HISSENIN ASALETEN, 41.701.259 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK; 41.701.259 ADET HISSENIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 41.713.560 TL``LIK SERMAYENIN TEMSIL EDILDIGININ, ELEKTRONIK KATILIMIN OLMADIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREK ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI 14269595214 TC KIMLIK NUMARALI YONETIM KURULU UYESI MEHMET HALUK OZTURK TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1) TOPLANTI BASKANLIGINA SN. MEHMET HALUK OZTURK``UN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. FATIH DOGAN``IN, TUTANAK YAZMANLIGINA, SN. ABDURRAHMAN AYAZ``IN SECILMESI VE GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI MEHMET HALUK OZTURK, OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNDU. GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE YER ALDIGI UZERE, ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, OLUMSUZ OY KULLANACAK SAYIN PAY SAHIPLERININ ISE OLUMSUZ OYU SOZLU OLARAK BEYAN ETMESI GEREKTIGINI BELIRTTI. SIRKET`` IN TURK TICARET KANUNU``NUN 1527 INCI MADDESI GEREGINCE, ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILEREK, TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZMANLIGI SERTIFIKASI BULUNAN SN. SERKAN BALABAN ATANDI. TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN DIGER MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. 2) 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI VE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS KISMI OKUNMAK SURETIYLE TAMAMININ OKUNMUS SAYILMASI GENEL KURULUN OYUNA SUNULDU, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. FINANSAL TABLOLAR VE OKUNMUS RAPORLAR GENEL KURULUN ONAYINA SUNULARAK KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. 3) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 NUMARALI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI UYARINCA; GENEL KURUL, 2016 YILI ICINDE YAPILAN KIRALAMA ISLEMLERI KONUSUNDA BILGILENDIRILDI. BUNA GORE; KIRALAMA ISLEMLERINDEN BIRINDE, KIRALAMA ALANININ BUYUKLUGU VE KIRACININ AVM YE KATACAGI DEGER GOZ ONUNE ALINARAK, EKSPERTIZ DEGERINE COK YAKIN OLMAK KAYDIYLA BU DEGERIN ALTINDA KIRALAMA YAPILDIGI BILGISI TOPLANTIYA KATILANLARLA PAYLASILDI. 4) YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRALARI AYRI AYRI OYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI, KENDILERI ICIN YAPILAN OYLAMADA OY KULLANMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 5) SIRKET YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI KARARI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU``NUN ALDIGI KARAR DOGRULTUSUNDA, EK/1``DE YER ALAN KAR DAGITIM TABLOSUNUN KABULU VE BOYLECE TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS) GORE 40.102.331,00 TL, VERGI USUL KANUNUNA (VUK) GORE 5.555.575,43 TL NET DONEM KARINDAN; 277.778,77 TL``NIN GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYIRILARAK, TMS`` NA GORE KALAN 39.824,552,23 TL, VUK`` NA GORE KALAN 5.277.796,66 TL`` NIN DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEKLER OLARAK AYRILMASI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: VI, NO:11 SAYILI TEBLIGI``NIN 18. MADDESI VE SIRKET ANA SOZLESMESININ 14. MADDESINE ISTINADEN HATBOYU SOKAK, GULERYUZ APT. NO:46 ERENKOY-KADIKOY-ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN, 14270422226 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. AVNI CELIK, HACI HESNA HATUN MAH. IMAM HUSNU SOKAK NO:51 D:2 USKUDAR-ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN 14249422974 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. AHMET CELIK, ERENKOY MAH. ETHEM EFENDI CD. FEHMI EKSIOGLU APT. NO:90/20 34378 KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN 35242942450 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. FATIH KIVANC, BENTEK IS MERK. KAT:5 NO:507 MECIDIYEKOY-ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN 14269595214 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. MEHMET HALUK OZTURK`` UN 1 YIL SURE ILE YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI:IV, NO:56 SAYILI TEBLIGI``NIN 4.3. MADDESI CERCEVESINDE BAGIMSIZ UYE OLARAK BAHCELIEVLER MH. MEHTAP SK. KAYACAN SITESI B/6 BAHCELIEVLER-ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN 31177439140 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. MEHMET FATIH KERESTECI VE NISANTASI IHLAMUR YOLU IYIGUN APT. NO:52 D:2 TESVIKIYE ADRESINDE IKAMET EDEN 37411664552 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. KEREM ALKIN`` IN YINE 1 YIL SURELIGINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. AYRICA, YONETIM KURULU BASKANININ UCRETININ GECEN YIL OLDUGU GIBI NET 7,000 TL OLARAK DEVAMI, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETININ AYLIK NET 3,500 TL OLARAK DEVAMI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7) 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI. 2017 YILI BAGIS VE YARDIMLARI ICIN UST SINIRIN, SIRKETIN 31.12.2016 TARIHLI KONSOLIDE MALI TABLOLARINDA YER ALAN AKTIF TOPLAMININ %1``I OLARAK BELIRLENMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8) YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9) SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI`` NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 10) YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN ONERILEN `PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S` GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCU KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11) DILEK VE ONERILER BASLIKLI GUNDEM MADDESINDE KIMSE SOZ ALMADI. 12) GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU KALMADIGINDAN TOPLANTIYA OYBIRLIGI ILE SON VERILDI. ISBU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI TOPLANTI MAHALLINDE, TARAFIMIZDAN TANZIM VE IMZA EDILDI. EK-1: KAR DAGITIM TABLOSU TOPLANTI BASKANI MEHMET HALUK OZTURK OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI FATIH DOGAN ABDURRAHMAN AYAZ BAKANLIK TEMSILCISI F. DILEK CENGIZ HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 10.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI-2016.PDF - TUTANAK EK: 2 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI-2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 13.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULUMUZDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 10.05.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.