ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588928
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A7E594615538C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A7E594629538D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A7E59463C538E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ, YERININ VE GUNDEMININ BILDIRIMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER SODSN
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 27.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE KONAK
ADRES GAZI OSMANPASA BULVARI NO:7 HILTON OTELI KONAK-IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
3 - BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - YASAL MEVZUAT VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN TEBLIGLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI BILÂNCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI ICIN OYA SUNULMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
6 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI VE DAGITILACAK KÂR PAYLARININ MIKTARI HAKKINDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7 - YONETIM KURULUNA VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI,
8 - BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU``NUN SECIMI KONUSUNDA ALINMIS BULUNAN YONETIM KURULU KARARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
9 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395 VE 396. MADDELERI DOGRULTUSUNDA ISLEM YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
11 - DILEK VE TEMENNILER,
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENELKURULA_DAVET_METNI_2017_MART_28.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GUNDEM 2017 MART 28.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 VEKALETNAME 2017 MART 28.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZDE OY HAKLARININ KULLANIMINA YONELIK OLARAK ; ANA SOZLESMEMIZDE, SIRKET SERMAYESINI OLUSTURAN 600.000.000 ADET HAMILINE YAZILI PAYIN 582.300.000 ADETI `B` GRUBU OLUP, BU PAYLARDA HER HANGI BIR IMTIYAZ SOZ KONUSU DEGILDIR. DIGER 17.700.000 ADET PAY ISE `A` GRUBU PAY SENEDI OLUP, BU PAYLARIN HER BIRI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA (ON) OLARAK SAYILMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.