ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591740
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AACD370660BEC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AACD3709C0BED
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AACD370D10BEE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AACD370FC0BEF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AACD3711B0BF0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AACD371390BF1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AACD371520BF2
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER SISE
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE TUZLA
ADRES ICMELER MAH. D-100 KARAYOLU CAD. NO:44/A 34947 TUZLA/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANI``NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZA YETKISI VERILMESI,
2 - SIRKETIMIZIN 2016 YILI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI,
3 - 2016 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU HESAPLARININ INCELENMESI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NIN 395 VE 396``NCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,
8 - 2016 YILI KARININ DAGITIM SEKLI VE TARIHI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU, ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; SIRKET ESAS SOZLESMESININ EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILEN SEKILDE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
11 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDAYAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,
12 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI-SODA.PDF - ILAN METNI
EK: 2 SS-ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 SS-VEKALETEN OY KULLANMA FORMU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 SS-GENERAL ASSEMBLY ANNOUNCEMENT.PDF - ILAN METNI
EK: 5 SS-AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 6 SS-POWERS OF ATTORNEY FOR GENERAL ASSEMBLY.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 7 SS- GENEL-KURUL-BILGILENDIRME-DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 28 MART 2017 SALI GUNU SAAT 14:00``DA ILISIKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET MERKEZIMIZIN BULUNDUGU ICMELER MAH. D-100 KARAYOLU CAD. NO:44/A 34947 TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYIMLANACAK ILAN METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.