ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607508
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C0C95B2397F31
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C0C95B24C7F32
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER SNPAM
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 15.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 13.06.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR BURSA
ILCE OSMANGAZI
ADRES YENI YALOVA YOLU 9. KM. SONMEZ HOLDING TESISLERI OSMANGAZI/BURSA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI
5 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI
6 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARINA GORE OLUSAN DONEM KARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI
7 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, BAGIMSIZ NITELIKTEKI YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKKI TESPITI,
11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN GORUSULMESI,
12 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2016 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNA IZIN VERILMESI, AYRICA SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
15 - 15.DILEK VE TEMENNILER,
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 SNPAM-GUNDEM VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 SNPAM-GENEL KURUL BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 13 HAZIRAN 2017 TARIHINDE SALI GUNU SAAT 10:30 ``DA, SONMEZ ENDUSTRI HOLDING A.S. YENI YALOVA YOLU 9. KM BURSA ADRESINDE YAPILACAKTIR.
GENEL KURUL TOPLANTISINA, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) UZERINDEN SAGLANACAK OLAN GENEL KURUL PAY SAHIPLERI LISTESI``NDE YER ALAN PAY SAHIPLERIMIZ, KIMLIK GOSTEREREK KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERIMIZIN, VEKALETNAMELERINI EKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA YENI YALOVA YOLU 9. KM OSMANGAZI BURSA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZDEN VEYA SIRKETIMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESINDEN (WWW.SONMEZPAMUKLU.COM.TR) TEMIN ETMELERI VE 24.12.2013 TARIHLI VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-30.1) SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NDE (‘TEBLIG``) ONGORULEN HUSUSLARI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA VEKALETNAME ILE TEMSIL, EKTEKI VEKALETNAME FORMUNUN KULLANILMASI ILE MUMKUNDUR. TEBLIG``DE BELIRLENEN ESASLARA UYUMLU OLMASI KAYDIYLA, MKK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN (`EGKS`) VEKIL TAYINI DURUMUNDA EKTEKI VEKALETNAMENIN KULLANILMASI SARTI ARANMAZ. OY HAKKINI HAIZ PAY SAHIPLERI, EGKS VASITASIYLA VEYA FIZIKI OLARAK DUZENLENEN VEKALETNAME FORMUNDA YER ALAN IMZAYI ONAYLATTIRARAK VEYA NOTER HUZURUNDA DUZENLENMIS IMZA BEYANINI IMZALI VEKALETNAME FORMUNA EKLEMEK SURETIYLE VEKIL TAYIN EDEBILIRLER.
6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN (`TTK`) 1527.MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERIMIZ GENEL KURULA FIILEN ISTIRAK EDEBILECEKLERI GIBI, ELEKTRONIK ORTAMDA DA ISTIRAK EDEREK OY KULLANABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE EGKS ISLEMI YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI VE MKK``NIN E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR. PAY SAHIPLERININ EN GEC TOPLANTI GUNUNDEN BIR GUN ONCE SAAT 21.00``E KADAR GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE EGKS``YE GIREREK TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAYA ILISKIN SECENEGI ISARETLEMESI VE TOPLANTI GUNU TOPLANTI SAATINDEN 1 SAAT ONCESINDEN 5 DAKIKA KALAYA KADAR GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE SISTEME GIRIS YAPMALARI GEREKMEKTEDIR.
SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, FINANSAL TABLOLAR, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI, ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZIMIZDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (EGKS), SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE (WWW.SONMEZPAMUKLU.COM.TR) VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (WWW.KAP.ORG.TR) SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
SAYIN PAY SAHIPLERIMIZE DUYURULUR.
SAYGILARIMIZLA,
SONMEZ PAMUKLU SANAYII ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.