KAP: SNGYO [SNGYO ] SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609425 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C4534DB615889 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C4534DBBE588A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C4534DBD5588B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C4534DBED588C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C4534DC04588D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015C4534DC1B588E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SNGYO GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 17.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES DIKILITAS MH. YENIDOGAN SK. SINPAS PLAZA NO.36 BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 3 - YONETIM KURULU``NUN TEMETTU DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ MUZAKERESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARININ MUZAKERESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKININ TESPITI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILI BAGISLARI ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESININ MUZAKERESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI II-17.1 UYARINCA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI 12 - YONETIM KURULU``NCA ONERILEN `SIRKET PAYLARININ GERI ALIM PROGRAMI`NIN VE PROGRAM CERCEVESINDE GERI ALIM VEYA SATIM YAPILABILMESI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 13 - DILEK VE ONERILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GENEL KURUL GUNDEM.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.``NIN 17 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI 17 MAYIS 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 10:00``DA SINPAS PLAZA DIKILITAS MH. YENIDOGAN SK. NO:36 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, ISTANBUL VALILIGI, TICARET IL MUDURLUGU``NUN 16.05.2017 TARIH VE 25048424 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI MUSTAFA CALISKAN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 26.04.2017 TARIH VE 9314 SAYILI BASKISINDA, WWW.SINPASGYO.COM.TR INTERNET ADRESINDE VE 21.04.2017 TARIHINDE KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILAN EDILMEK SURETIYLE TOPLANTI GUNUNUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ INCELENMESINDEN, SIRKETIN CIKARILMIS 600.000.000-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 600.000.000 ADET HISSEDEN; 11.723.240,132 -TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK ; 11.723.240,132 ADET HISSENIN ASALETEN VE 398.570.073,029 -TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 398.570.073,029 ADET HISSENIN VEKALETEN TOPLAM 410.293.313,161 -TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 410.293.313,161 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREK ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMISTIR. TOPLANTIDA YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TEMSILCISININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU TESPIT EDILMESI UZERINE SINPAS GYO GENEL MUDURU SN. SEBA GACEMER ACILIS KONUSMASI YAPARAK TOPLANTIYI BASLATMISTIR. ARDINDAN GUNDEM MADDELERINE GECILMISTIR. 1. TOPLANTI BASKANLIGINA SN. OSMAN AKYUZ``UN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. INAL DINCER ``IN, YAZMANLIGA SN. TUNC EMRE KARABULUT``UN SECILMESI VE GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI OSMAN AKYUZ, OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNMUSTUR. GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ANA SOZLESMESINDE YER ALDIGI UZERE, ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, OLUMSUZ OY KULLANACAK SAYIN PAY SAHIPLERININ ISE OLUMSUZ OYU SOZLU OLARAK BEYAN ETMESI GEREKTIGINI BELIRTMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 1527 INCI MADDESI``NIN BESINCI VE ALTINCI FIKRASI GEREGINCE, SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SN. SERKAN BALABAN ATANMIS OLUP, TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN DIGER MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. 2. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARI OKUNMASI MADDESINDE OSMAN AKYUZ BU RAPORLARIN KITAPCIK OLARAK ORTAKLARA DAGITILDIGI AYNI ZAMANDA KAP TA ACIKLANDIGINI BELIRTEREK ZAMAN KAZANMAK ICIN OKUNMUS SAYILMASINI ONERDI. ONERI OYLANDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI BURAK OZPOYRAZ TARAFINDAN OKUNDU VE TUM RAPORLAR HAKKINDA MUZAKERE ACILDI. SIRASI ILE SOZ ALAN ORTAKLARDAN : SEMIH AKGUN YONETIM KURULU FAALIYETLERI ILE ILGILI SOZ ALDI: SIRKETE AIT HISSE SENETLERININ PIYASA DEGERI GERILEME GOSTERMEKTE, BILANCO OLUMSUZ TABLO GOSTERMEKTEDIR. YATIRIMCI GENEL TABLODAN MEMNUNIYETSIZ, DOVIZ ILE BORCLANMA COK, KARLILIK GECEN SENEYE GORE DAHA AZ BU KONUDA ACIKLAMA TALEP EDIYORUM DEDI. MALI ISLERDEN SORUMLU GENEL MUDUR YARDIMCISI SN. INAL DINCER SOZ ALDI: 2016 YILINDA YAPILAN SATIS PLANLANAN SATISIN GERISINDE KALDI. 2016 YILI ICERISINDEKI VOLATILITEDEN DOLAYI MUSTERI BEKLEME ASAMASINA GECMISTIR. DOLAYISI ILE DE TESLIM CIROSU MALI TABLOYA YANSIMAMISTIR. AYRICA 2016 YILI ICERINDE DOVIZ KURLARINDA MEYDANA GELEN ASIRI ARTIS DA MEVCUT TABLOYU ORTAYA CIKARMISTIR DEDI. SEMIH AKGUN SOZ ALDI; SINPAS GIBI INSAAT FIRMALARI YILLAR ONCESINDEN ARAZI ALIP BIRIKTIRIRLER. DAHA SONRA BU ARAZILERDE PROJE GELISTIREREK KAR ELDE EDERLER. BIZIM SIRKETIMIZIN HISSE SENETLERI ILK SATIN ALINDIGINDA 1 DOLAR SEVIYELERINDE IKEN SIMDI BU BEDELIN ALTINDADIR. SIRKET BUNYESINDEKI ARAZILERIN DEGERLENMESI ICIN YENIDEN DEGERLEME YAPILMASI GEREKMEKTEDIR. VARLIKLARIN DEGERLEMESI YAPILMAZ ISE BU BORC SURDURULEBILIR OLMAYACAKTIR. % 150 ORANINDA BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMI YAPILMASINI ONERIYORUM DEDI. YONETIM KURULU UYESI VE TOPLANTI BASKANI OSMAN AKYUZ SOZ ALDI; VARLIKLARIN DEGERLEMESI KONUSUNDA HUKUMETIN BIR CALISMASI MEVCUT. BU DUZENLEME YAPILDIGI ZAMAN SIRKETIN DEGERININ DAHA DA ARTACAGI DUSUNCESINDEYIM DEDI. YONETIM KURULU UYESI SN.AHMET CELIK SOZ ALDI; KONUT PIYASASINDA YABANCIYA YAPILAN SATISLAR AZALMAKTA. BUNA RAGMEN GAYRIMENKUL SIRKETLERI ARASINDA 1. NUMARAYIZ. SIRKETIMIZDE CIDDI BIR STOK MEVCUT. BOYLE DURUMLARDA PIYASA ALGISI COK ONEMLI. PIYASA ALGISI IYI OLURSA SATISLAR DA IYI OLUR. TUM BU DURUMLARA RAGMEN PIYASADA EN IYI SIRKET BIZIZ DEDI. BASKA SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; OKUNAN RAPORLARIN VE FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASI 546.340 RET OYUNA KARSILIK 409.746.973,161 ADET KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 3. YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI ICIN TEMETTU DAGITIMI YAPILMAMASI KONUSUNDAKI KARARI MUZAKERE EDILDI. MUTEAKIBEN YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; YONETIM KURULU``NUN TEMETTU DAGITMAMA KARARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRALARI OYA SUNULDU. OYLAMADA KENDI PAYLARINDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADAN YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI KATILANLARIN OY BIRLIGI IBRA EDILDILER 5. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN ONERISI UZERINE YAPILAN SECIM SONUCUNDA; YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 3 ( UC YIL) SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE, TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE GOREVI KABUL ETTIKLERINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGINE VE SIRKET ANA SOZLESMESININ 14.MADDESINE ISTINADEN 14270422226 T.C. KIMLIK NO``LU SN. AVNI CELIK``IN 14249422974 T.C. KIMLIK NO``LU SN. AHMET CELIK``IN, 46348642366 T.C. KIMLIK NO``LU SN. MEHMET CELIK``IN 14831559118 T.C. KIMLIK NO``LU SN. OSMAN AKYUZ``UN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ISE 27445378426 T.C. KIMLIK NO``LU SN. NAZIM EKREN``IN, VE 16238748492 T.C. KIMLIK NO``LU SN. HAMDI TOPCU``NUN SECILMELERINE 1.359.926,5 ADET RET OYUNA KARSILIK 408.933.386,661 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. 6. YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK 60.000-TL, YONETIM KURULU UYELERINE ISE AYLIK 6.000-TL HUZUR BEDELI ODENMESINE 973.190 ADET RET OYUNA KARSILIK 409.320.123,161 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. 7. 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 2016 YILI ICERISINDE TOPLAM 7.220.055 TL TUTARINDA BAGIS YAPILDIGI BILGISI VERILDI. 2017 YILI BAGIS UST SINIRI OLARAK SIRKET AKTIFLERININ %1``ININ UST SINIR OLARAK BELIRLENMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISI 2.373.116,5 ADET RET OYUNA KARSILIK 407.920.196,661 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. 8. YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 10. YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK 2017 YILI ICIN ONERILEN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. GENEL KURULUN ONAYINA SUNULARAK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11. SERMAYE PIYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER BULUNMADIGINA ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 12. YONETIM KURULU``NCA ONERILEN `SIRKET PAYLARININ GERI ALIM PROGRAMI` VE PROGRAM CERCEVESINDE GERI ALIM VEYA SATIM YAPILABILMESI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 13. DILEK VE ONERILER MADDESINE GECILDI. TOPLANTIYA KATILAN HISSEDARLAR, SIRKETIN YENI CALISMA YILINDA BASARILI VE VERIMLI OLMASI HUSUSUNDA TEMENNIDE BULUNDULAR. GERI ALIM PROGRAMININ HAYATA GECMESINI SADECE KAGIT UZERINDE KALMAMASINI ISTIYORUZ DENDI. BORSADAKI ARACI KURUMLARLA IRTIBATA GECILEREK YABANCI YATIRIMCILARA YONELIK ROADSHOW DUZENLENMESI TEMENNISINDE BULUNULDU. 2017 YILI HEDEFININ ACIKCA ORTAYA KONMASI TEMENNI EDILDI. AYRICA TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN HISSEDARLARDAN HABIBE DIDEM HOMEK YONETIM KURULUNA BASARI DILEKLERINDE BULUNDU. BASKA SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYA, TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SON VERILDI.17.05.2017 TOPLANTI BASKAN OY TOPLAYICI YAZMAN BAKANLIK TEMSILCISI OSMAN AKYUZ INAL DINCER TUNC KARABULUT MUSTAFA CALISKAN HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 26.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 17.05.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULUMUZDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 26.05.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.