KAP: SNGYO [ ] SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/642108 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027015FDA0327F3303E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027015FDA03285C303F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027015FDA03295A3040 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027015FDA032A1E3041 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027015FDA032A4D3042 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC61027015FDA032B043043 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 18.10.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.11.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.11.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES DIKILITAS MH. YENIDOGAN SOK. SINPAS PLAZA NO:36 K. -1 BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE, SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN ‘FAALIYET KAPSAMI, FAALIYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI`` BASLIKLI 6. MADDESI, ‘SERMAYE VE PAYLAR`` BASLIKLI 8 MADDESI, ‘PORTFOYUN IDARESI`` BASLIKLI 10. MADDESI VE ‘ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI`` BASLIKLI 38.MADDESINE ILISKIN TADILLERIN ONAYLANMASI 3 - DILEK VE ONERILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALATNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI.PDF - ILAN METNI EK: 3 OLAGANUSTU GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 SINPAS GYO ESAS SOZLESME TADILI MP TEMIZ.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI DIVAN BASKANLIGINA OSMAN AKYUZ``UN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. INAL DINCER ``IN, KATIPLIGE ISE SN. MURAT PARMAKCI``NIN SECILMESI VE GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI OSMAN AKYUZ, OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNMUSTUR. GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ANA SOZLESMESINDE YER ALDIGI UZERE, ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, OLUMSUZ OY KULLANACAK SAYIN PAY SAHIPLERININ ISE OLUMSUZ OYU SOZLU OLARAK BEYAN ETMESI GEREKTIGINI BELIRTMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 1527 INCI MADDESI``NIN BESINCI VE ALTINCI FIKRASI GEREGINCE, SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SN. SERKAN BALABAN ATANMIS OLUP, TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN DIGER MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR. SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 6.8.VE 10. MADDELERINDE ASAGIDAKI SEKILDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN OKUNMUS SAYILMASI OYLAMAYA SUNULDU. SIRKET ANA ANA SOZLESMESINDEKI DEGISIKLIKLERIN OKUNMUS SAYILMASI 407.858.586,165 EVET OYUNA KARSI 318.000,00 RET OYUYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN ‘FAALIYET KAPSAMI, FAALIYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI`` BASLIKLI 6. MADDESI, ‘SERMAYE VE PAYLAR`` BASLIKLI 8. MADDESI, ‘PORTFOYUN IDARESI`` BASLIKLI 10. MADDESI VE ‘ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI`` BASLIKLI 38.MADDESINE ILISKIN TADILLER GORUSULMUSTUR. T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 16.10.2017 TARIH VE 12233903-340.17-E.11645 SAYILI IZNI ILE VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 18.10.2017 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI IZNINE ISTINADEN SIRKET ANA SOZLESMESININ YUKARIDA BAHSI GECEN MADDELERININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI VE ANA SOZLESMEYE ILAVE EDILMESI 407.858.586,165 EVET OYUNA KARSI 318.000,00 RET OYUYLA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 20.11.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI-KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR OLAGANUSTU GENEL KURUL TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.