KAP: SKTAS [ ] SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609882 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C5A3FDC0535F7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C5A3FDC5C35F8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR AYDIN ILCE SOKE ADRES CUMHURIYET MAHALLESI AKELLER CADDESI NO:54 SOKE AYDIN GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI. 3 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI. 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI, ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 6 - KAR DAGITIM POLITIKAMIZ VE YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISI CERCEVESINDE, KAR DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISI ILE MUDDETININ TAYINI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIM YAPILMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRET TAYINI. 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 10.03.2017 TARIH VE 3253 SAYILI YAZISI ILE UYGUN BULUNAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 23.03.2017 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI IZNI UYARINCA VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKET``IN SERMAYESI` BASLIKLI 6. MADDESININ EKLI ESAS SOZLESME TADIL METNI DOGRULTUSUNDA DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERE ILISKIN VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAAT HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - 2016 YILI ICINDE SIRKET TARAFINDAN YAPILMIS OLAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK OLAN BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN MUZAKERE EDILMESI VE KARAR ALINMASI. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2016 YILI ICINDE YAPILAN YUKARIDA YER ALAN KAPSAMDA GERCEKLESTIRILMIS OLAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 EK 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 EK 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.