KAP: SKBNK [ ] SEKERBANK T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/647704 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC6102701609E23536A177B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC6102701609E23538E177C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI BANKAMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 28 ARALIK 2017 TARIHINDE YAPILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 27.11.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.12.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.12.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KAGITHANE ADRES EMNIYET EVLERI MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 1/1A KAGITHANE/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESEKKULU ILE OLAGANUSTU GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - GUNDEMIN 5``INCI MADDESINDE GORUSULECEK KISMI BOLUNME ISLEMIYLE ILGILI OLARAK; TURK TICARET KANUNU (TTK) KAPSAMINDA INCELEME HAKKI DUYURUSU, ALACAKLILARIN KORUNMASINA ILISKIN DUYURU, OZVARLIK TESPITINE ILISKIN YMM RAPORU HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 3 - KISMI BOLUNME KAPSAMINDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` UYARINCA AYRILMA HAKKININ DOGMADIGINA DAIR YONETIM KURULU BEYANI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 4 - KISMI BOLUNME ISLEMINE ESAS 30.06.2017 TARIHLI ARA BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - BANKAMIZ BILANCOSUNDA YER ALAN VE GYO``YA UYGUNLUGU TESPIT EDILEN BANKA KULLANIMINDAKI BINALAR VE ELDEN CIKARILACAK GAYRIMENKULLER ILE BU GAYRIMENKULLER UZERINDE BULUNAN YAPI, EKIPMAN, DEMIRBASLAR VE YAPILAR UZERINDE BUTUNLUK ARZ EDEN TUM TEFERRUATLARI ILE BIRLIKTE, KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19-20.MADDELERI, TTK``NUN 159-179.MADDELERI, BANKALARIN BIRLESME, DEVIR, BOLUNME VE HISSE DEGISIMI HAKKINDA YONETMELIK HUKUMLERI ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE, KOLAYLASTIRILMIS USULDE `ISTIRAK MODELI` ILE KISMI BOLUNME YOLUYLA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI (GYO)``YA DONUSTURULMEK UZERE SERMAYESININ %100``U BANKAMIZA AIT SEKER PROJE GELISTIRME VE GAYRIMENKUL YATIRIM A.S. UNVANLI SIRKETE DEVIR OLUNMASI AMACIYLA HAZIRLANAN 26.10.2017 TARIHLI BOLUNME RAPORU ILE BOLUNME SOZLESMESININ OKUNMASI VE YONETIM KURULU``NUN KISMI BOLUNME ISLEMINE ILISKIN TEKLIFININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI BOLUNME GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANKAMIZ 28.12.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA; BANKAMIZIN 28 ARALIK 2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:00``DA, EMNIYET EVLERI MAH. ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:1/1A KAGITHANE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN KISMI BOLUNME HAKKINDAKI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. - GUNDEMIN 2. MADDESINDE, TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN `INCELEME HAKKI DUYURUSU`, `ALACAKLILARIN KORUNMASINA ILISKIN DUYURU`VE OZVARLIK TESPITINE ILISKIN YMM RAPORU HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. - GUNDEMIN 3. MADDESINDE, KISMI BOLUNME KAPSAMINDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` UYARINCA AYRILMA HAKKININ DOGMADIGINA DAIR YONETIM KURULU BEYANI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. - GUNDEMIN 4.MADDESINDE, KISMI BOLUNME ISLEMINE ESAS 01.01.2017 - 30.06.2017 ARA HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSU KABUL EDILDI. - GUNDEMIN 5. MADDESINDE, BANKAMIZ BILANCOSUNDA YER ALAN VE GYO``YA UYGUNLUGU TESPIT EDILEN BANKA KULLANIMINDAKI BINALAR VE ELDEN CIKARILACAK GAYRIMENKULLER ILE BU GAYRIMENKULLER UZERINDE BULUNAN YAPI, EKIPMAN, DEMIRBASLAR VE YAPILAR UZERINDE BUTUNLUK ARZ EDEN TUM TEFERRUATLARI ILE BIRLIKTE, SERMAYESININ %100``U BANKAMIZA AIT SEKER PROJE GELISTIRME VE GAYRIMENKUL YATIRIM A.S. UNVANLI SIRKETE DEVIR OLUNMASI ISLEMI ILE BOLUNME RAPORU VE BOLUNME SOZLESMESI KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR BOLUNME KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR BANKAMIZ GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR CETVELI EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.