KAP: SKBNK [ ] SEKERBANK T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

31.03.2017 - 20:09
KAP: SKBNK  [ ] SEKERBANK T.A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597046 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B254B6CFB2F6E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B254B6D112F6F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B254B6D202F70 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI BANKAMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31 MART 2017 TARIHINDE YAPILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KAGITHANE ADRES SEKERBANK T.A.S. GENEL MUDURLUGU EMNIYET EVLERI MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 1/1A KAGITHANE/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESEKKULU ILE OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - DENETCI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE 2017 YILI ICIN DENETCI SECILMESI 4 - BILANCO VE KÂR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE YAPILAN ATAMALARIN ONAYA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ KAPSAMLI IBRA EDILMELERI 7 - 2016 YILI KARININ DAGITIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 8 - BANKAMIZ PAYLARININ GERI ALIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI VE BU KAPSAMDA GERI ALINAN PAYLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI 9 - BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURULU``NUN 19.01.2017 TARIH VE 7208 SAYILI KARARI ILE VERILEN IZIN CERCEVESINDE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSTURULMESI PLANLANAN BIR ORTAKLIK KURULMASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, GEREKLI YASAL IZINLERIN ALINMASI SONRASINDA YAPILACAK OLAGANUSTU GENEL KURUL``DA BOLUNME PLANININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI SARTIYLA BOLUNMEYE ILISKIN YONTEMIN BELIRLENMESI VE BUNA ILISKIN MEVZUAT CERCEVESINDE YASAL ISLEMLERE BASLANILARAK GEREKLI IZINLERIN ALINMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI 10 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERIYLE UCRETLERININ TESPITI 11 - 2016 YILINDA YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI 12 - YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA MEZUN KILINMALARI HAKKINDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI 13 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANKAMIZ 31.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 2. BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 2017 HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (DELOITTE) SECILDI. 3. BILANCO VE KÂR VE ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE ONAYLANDI. 4. YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN DANIYAR AMANOV``UN YERINE ATANAN ZHANIBEK SAURBEK``IN ATAMASI ONAYLANDI. 5. YONETIM KURULU UYELERI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI KAPSAMLI IBRA EDILDI. 6. 2016 YILI KAR DAGITIMININ EKTEKI TABLOLARDA BELIRTILEN SEKILDE GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERILDI. 7. BANKAMIZ PAYLARININ GERI ALIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI VE BU KAPSAMDA GERI ALINAN PAYLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILDI. 8. GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSTURULMESI PLANLANAN BIR ORTAKLIK KURULMASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. GEREKLI YASAL IZINLERIN ALINMASI SONRASINDA YAPILACAK OLAGANUSTU GENEL KURUL``DA BOLUNME PLANININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI SARTIYLA BOLUNMEYE ILISKIN YONTEMIN BELIRLENMESI VE BUNA ILISKIN MEVZUAT CERCEVESINDE YASAL ISLEMLERE BASLANILARAK GEREKLI IZINLERIN ALINMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI. 9. YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILDI VE GOREV SURELERIYLE, ODENECEK UCRETLERE KARAR VERILDI. 10. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 SEKERBANK GENEL KURUL TUTANAK 31032017.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR BANKAMIZ GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR CETVELI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.138 Değişim: 0,64% Hacim : 88.099 Mio.TL Son veri saati : 17:52
Düşük 9.056 29.03.2024 Yüksek 9.154
Açılış: 9.125
32,3793 Değişim: 0,19%
Düşük 32,2128 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
35,0481 Değişim: -0,05%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.326,58 Değişim: 0,27%
Düşük 2.314,41 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.