KAP: SILVR [ ] SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604873 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD3E279B57D96 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD3E279C87D97 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 08/06/2017 TARIHINDE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 04.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 08.06.2017 GENEL KURUL SAATI 13:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR AMASYA ILCE MERZIFON ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI MERZIFON/AMASYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN SECILMESI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI. 3 - DUYURU METNI CERCEVESINDE: OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILARAK BIRLESMEYE OLUMSUZ OY KULLANACAK VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERININ, PAYLARINI SIRKET``E SATARAK ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARI, AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ 1,284 TL OLACAGI,AYRILMA HAKKI KULLANAN PAY SAHIPLERININ TOPLAM PAYLARININ ODENMIS SERMAYEYE ORANIN %10``U ASAMASI DURUMUNDA BIRLESME ILEMININ GENEL KURUL ONAYINA TEKRAR SUNULACAGI AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESININ ILGILI TEBLIG KAPSAMINDA 16.06.2017-03.07.2017 TARIHLERI ARASINDA BITECEK SEKILDE 10 IS GUNU OLACAGI, AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERININ PAYLARINI, YETKILENDIRILEN GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.``YE TESLIM EDEREK SATISI GERCEKLESTIRMELERI GEREKTIGI, HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 4 - YONETIM KURULU``NUN 03.04.2017 TARIH VE 303 SAYILI KARARI ILE 03.04.2017 TARIHINDE IMZALANAN BIRLESME SOZLESMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28/04/2017 TARIH VE 19/623 SAYILI KURUL TOPLANTISI KARARI ILE ONAYLANAN DUYURU METNINE ISTINADEN,MERZIFON TICARET SICIL MUDURLUGU``NUN 2602 NUMARASINDA KAYITLI, SERMAYESININ %83``UNE SAHIP OLDUGU HALKA ACIK OLMAYAN ANONIM ORTAKLIK STATUSUNE SAHIP BAGLI ORTAKLIGI SILVER ANKASTRE MUTFAK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. ILE MERZIFON TICARET SICIL MUDURLUGU``NUN 2456 NUMARASINDA KAYITLI, SERMAYESININ %86``SINA SAHIP OLDUGU HALKA ACIK OLMAYAN ANONIM ORTAKLIK STATUSUNE SAHIP BAGLI ORTAKLIGI GUMUS-MAK ENDUSTRI VE TICARET A.S. FIRMALARININ TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN DEVIR ALINMASI SURETIYLE SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESTIRILMESININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 5 - AYRILMA HAKKINA SAHIP OLAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ AYRILMA HAKKINA KONU OLAN PAYLARININ TOPLAM TUTARININ SIRKET``IN ODENMIS SERMAYESINE ORANININ %10``U ORANINI ASTIGININ GENEL KURUL TOPLANTISINDA TESPIT EDILMESI DURUMUNDA, BIRLESMENIN GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLMASINA RAGMEN BIRLESMEDEN VAZGECILIP VAZGECILMEYECEGININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 6 - GUNDEMIN 4``UNCU MADDESINDE YER ALAN BIRLESME ISLEMI SONUCUNDA ANA SOZLESME``NIN SERMAYE VE PAYLAR BASLIKLI 6``INCI MADDESININ PRICEWATERHOUSE COOPERS DANISMANLIK HIZMETLERI ANONIM SIRKETI``NIN 03.04.2017 TARIHLI RAPORUNA GORE, YONETIM KURULU``NUN 03.04.2017 TARIH VE 301 SAYILI KARARI ILE HAZIRLANARAK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN UYGUN GORUSU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, IC TICARET GENEL MUDURLUGU ONAYININ ALINMASI KOSULU ILE HAZIRLANAN MADDE TADIL TASARISININ GORUSULEREK ONAYLANMASI. 7 - SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESININ GENEL KURUL BASLIKLI 11.MADDESININ YONETIM KURULU``NUN 02.05.2017 TARIH VE 308 NUMARALI KARARI ILE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI MADDELERI ILE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN ILGILI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE YENIDEN DUZENLENMESI AMACIYLA HAZIRLANARAK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN UYGUN GORUSU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, IC TICARET GENEL MUDURLUGU ONAYININ ALINMASI KOSULU ILE HAZIRLANAN MADDE TADIL TASARISININ GORUSULEREK ONAYLANMASI. 8 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 02.05.2014 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANAN VE 02.05.2017 TARIHINDE SONLANDIRILAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 03.01.2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANMIS II.22.1 GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI KAPSAMINDA YAPILMIS OLAN SIRKET PAYLARININ GERI ALINMASI POLITIKASI ILE ILGILI YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 9 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI BIRLESME SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL CAGRI MEKTUBU VE VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.