KAP: SILVR [ ] SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602672 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA5A625627F6B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA5A6259A7F6C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA5A625C97F6D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA5A6266B7F6F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA5A626A77F71 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 24.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR AMASYA ILCE MERZIFON ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI MERZIFON/AMASYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI VERGI YASALARI VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA GORE OLUSAN BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6 - 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 7 - 2016 YILI KAR/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 02.05.2014 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 03.01.2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANMIS II.22.1 GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI KAPSAMINDA YAPILMIS OLAN SIRKET PAYLARININ GERI ALINMASI POLITIKASI ILE ILGILI YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI. 13 - 2017 YILI FINANSAL TABLOLARININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. FIRMASININ GOREVLENDIRILMESI HAKKINDA KARAR VERILMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 17 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K``NIN 395.VE 396.MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI. 18 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL CAGRI MEKTUBU VE VEKALETNAME ORNEGI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI * 2016 YILI KARI KONUSUNDA YONETIM KURULU KARARI KABUL EDILDI. * YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI SECIMI YAPILDI. * YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPITI YAPILDI. * 2017 YILI FINANSAL TABLOLARININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. FIRMASI GOREVLENDIRILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRDA BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.