ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587424
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A5AC809E839DA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A5AC80A0839DB
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 30.03.2017 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 20.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR AMASYA
ILCE MERZIFON
ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI MERZIFON/AMASYA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN SECILMESI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI.
3 - YONETIM KURULU``NUN 28.10.2016 TARIH VE 281 SAYILI KARARI ILE 16.01.2017 TARIHINDE IMZALANAN BIRLESME SOZLESMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN ONAY ALINMAK KOSULUYLA HAZIRLANAN DUYURU METNINE ISTINADEN,MERZIFON TICARET SICIL MUDURLUGU``NUN 2602 NUMARASINDA KAYITLI, SERMAYESININ %83``UNE SAHIP OLDUGU HALKA ACIK OLMAYAN ANONIM ORTAKLIK STATUSUNE SAHIP BAGLI ORTAKLIGI SILVER ANKASTRE MUTFAK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. ILE MERZIFON TICARET SICIL MUDURLUGU``NUN 2456 NUMARASINDA KAYITLI, SERMAYESININ %86``SINA SAHIP OLDUGU HALKA ACIK OLMAYAN ANONIM ORTAKLIK STATUSUNE SAHIP BAGLI ORTAKLIGI GUMUS-MAK ENDUSTRI VE TICARET A.S. FIRMALARININ TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN DEVIR ALINMASI SURETIYLE SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESTIRILMESININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
4 - GUNDEMIN 3``UNCU MADDESINDE YER ALAN BIRLESME ISLEMI SONUCUNDA ANA SOZLESME``NIN SERMAYE VE PAYLAR BASLIKLI 6``INCI MADDESININ PRICEWATERHOUSE COOPERS DANISMANLIK HIZMETLERI ANONIM SIRKETI``NIN 16.01.2017 TARIHLI RAPORUNA GORE, YONETIM KURULU``NUN 16.01.2017 TARIH VE 288 SAYILI ILE KARARI ILE HAZIRLANARAK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN UYGUN GORUSU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, IC TICARET GENEL MUDURLUGU ONAYININ ALINMASI KOSULU ILE HAZIRLANAN MADDE TADIL TASARISININ GORUSULEREK ONAYLANMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI
7 - DILEK VE TEMENNILER,KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
BIRLESME
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL CAGRI MEKTUBU VE VEKALETNAME ORNEGI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SERMAYE PIYASASI KURULU (`SPK`) KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLAR `GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI` NDA KAMUOYUNUN BILGISINE SUNULMUS OLUP, ACIKLANAN BILGILERDE DEGISIKLIK OLMASI HALINDE BILGILENDIRME NOTLARINDA GEREKLI GUNCELLEMELER YAPILACAKTIR.
SAYGILARIMIZLA,
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S: YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.