ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/636492
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015F4AC47F457C0A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015F4AC47F5F7C0B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015F4AC47F937C0C
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 23.10.2017
GENEL KURUL TARIHI 16.11.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.11.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR MANISA
ILCE TURGUTLU
ADRES TURGUTLU 1. OSB 2007 CD. NO:5-7 TURGUTLU / MANISA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI CROWE HORVATH - OLGU BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S.``NIN 29.SUBAT.2017 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERI, HESAPLARI VE SAIR VE BASKACA HER TURLU TASARRUFLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 2016 YILINDA YONETIM KURULU UYELERINE ODENEN UCRETLERIN/HUZUR HAKLARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI VE 2017 YILI ICIN GECERLI OLACAK YENI UCRETLERIN/HUZUR HAKLARININ TESPITI.
8 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI YAPACAGI ONERININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET``IN 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,
10 - 2017 YILI FAALIYETLERININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2016 YILI ICINDE SIRKET``IN ILISKILI TARAFLAR VE 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZIN DOGRULTUSUNDA, SIRKET ESAS SOZLESMESI ```` SERMAYE VE PAYLARIN NEV``I VE DEVRI ```` BASLIKLI 6. MADDESININ KARARA BAGLANMASI,
14 - YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TTK``NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IZINLERIN VERILMESI,
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 3 ESAS SOZLESME 6. MADDE TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 16 KASIM 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DA, EKTE YAZILI GUNDEMI GORUSMEK UZERE TURGUTLU 1.OSB 2007 CD. NO:5-7 TURGUTLU / MANISA ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.TOPLANTI ILANI, VEKALETNAME, GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ACIKLAMALAR VE ESAS SOZLESME DEGISIKLIGINE ILISKIN TADIL METNI EKTE, SIRKET MERKEZI``NDE VE SIRKET``IN WWW.SEYITLER.COM ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.