KAP: SERVE [ ] SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612348 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CA5722D5F6D19 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CA5722E276D1A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CA5722F616D1B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CA57230C96D1C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CA57230E66D1D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CA57233D26D1E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURULU KARARLARIMIZIN TESCILI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 08.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 07.06.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES ABBASAGA MAH. JANDARMA MEKTEBI SOK. KURTEL APT. 16/A YILDIZ GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYLANMASI 4 - BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI 5 - SIRKETIN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI 8 - IKISI BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE, YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ TESPITI VE YENI YONETIM KURULUNUN TESKILI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ ONAYLANMASI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI 10 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI 11 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K``NIN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI 12 - SIRKETIMIZDE 2016 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE 2016 YILI ILE ILGILI KAR DAGITIMI YAPILAMAMASI ILE ILGILI 06.03.2016 TARIH VE 06 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 13 - 06.03.2017 TARIH VE 05 SAYILI YONETIM KURULU KARARIYLA TADIL EDILMEK ISTENEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 10. MADDESINE ILISKIN TADIL METNININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 14 - TTK 376``YA GORE SIRKET SERMAYESININ %57,80 KADARININ KARSILIKSIZ KALMASI NEDENIYLE 28.02.2017 TARIH VE 03 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE HAZIRLANAN RAPOR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI 15 - SIRKETIN 2017 YILI FINANSAL TABO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DENETCININ SECIMI 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 17 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI 18 - DILEKLER VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DUYURU METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1-DIVAN BASKANLIGI``NA CEMALETTIN DOGAN, OY TOPLAYICILIGI``NA SAYIM ENGUR VE YAZMANLIGA ARZU BESEN``IN SECILMESINE 5.347.049,77 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2-GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE 5.347.049,77 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3-2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU SIRKETIMIZIN KURUMSAL WEB SITESINDE (WWW.SERVE.COM.TR), KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMIS VE SIRKET MERKEZINDE YASAL SURESINDEN ITIBAREN SN. PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE SUNULMUS OLDUGUNDAN OKUNDU SAYILARAK, RAPOR 5.347.049,77 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 4-2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU SIRKETIMIZIN KURUMSAL WEB SITESINDE (WWW.SERVE.COM.TR), KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMIS VE SIRKET MERKEZINDE YASAL SURESINDEN ITIBAREN SN. PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE SUNULMUS OLDUGUNDAN OKUNDU SAYILARAK, RAPOR 5.347.049,77 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 5-SIRKETIN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ SIRKETIMIZIN KURUMSAL WEB SITESINDE (WWW.SERVE.COM.TR), KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMIS VE SIRKET MERKEZINDE YASAL SURESINDEN ITIBAREN SN. PAY SAHIPLERIMIZIN VE MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMIS VE SN. HISSEDARLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULMUS OLDUGUNDAN OKUNDU SAYILARAK 5.347.049,77 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 6-2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI 605,28 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. (YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADI.) 7-YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 1.100- TL HUZUR HAKKI ODENMESINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE TOPLANTI BASINA AYLIK NET 1.650-TL HUZUR HAKKI ODENMESINE 5.347.049,77 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8-A GRUBU IMTIYAZLI HISSE SENETLERI SAHIPLERINDEN CEMALETTIN DOGAN``IN ONERDIGI YONETIM KURULU ADAYLARINDAN; CEMALETTIN DOGAN, ONUR SENGUL ,SAHIN ALBAYRAK``IN VE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI SECILMESI GEREKEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK , FEHMI AKIN VE TANER MIRZA``NIN ILK GENEL KURULA KADAR YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMESI 5.347.049,77 KABUL OYU ILE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI 9-YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILDI. 10-SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPILMAMISTIR. BU KONUDA BILGI VERILMISTIR. 11-YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 605,28 KABUL OYU ILE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. (SIRKET YONETIM KURULU BASKANI VE ORTAGI BU MADDEDE OY KULLANMAMISTIR.) 12-SIRKETIMIZDE 2016 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENI ILE, 2016 YILI ILE ILGILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASI ILE ILGILI 07.03.2016 TARIH VE 06 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASINA 5.347.049,77 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 13-TADIL EDILMEK ISTENEN SPK``NIN 04.04.2017. TARIH VE 29833736-100-E.4201 SAYILI YAZISI ILE UYGUN GORUS VERILEN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA 14.04.2017 TARIHLI VE 24246059 SAYILI YAZISI ILE IZIN VERILEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI BASLIKLI 10. MADDESINE ILISKIN ASAGIDA SUNULAN TADIL METNININ ONAYLANMASINA 5.347.049,77 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14-TTK 376``YA GORE SIRKET SERMAYESININ %57,80 KADARININ KARSILIKSIZ KALMASI NEDENIYLE 28.02.2017 TARIH VE 03 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE HAZIRLANAN RAPOR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU. 15-SIRKETIN 2017 YILI FINANSAL TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN RSM TURKEY BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE 5.347.049,77 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 16-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI 17-SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 18-DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. TOPLANTI DIVAN BASKANI TARAFINDAN KAPATILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 13.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.