ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605472
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BE72F56DF5247
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BE72F56F95248
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BE72F570A5249
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BE72F5780524A
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI SIRKETIMIZIN 07.06.2017 TARIHINDE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 08.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 07.06.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES ABBASAGA MAH. JANDARMA MEKTEBI SOK. KURTEL APT. 16/A YILDIZ
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI
3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYLANMASI
4 - BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI
5 - SIRKETIN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
7 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI
8 - IKISI BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE, YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ TESPITI VE YENI YONETIM KURULUNUN TESKILI
9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ ONAYLANMASI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI
10 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI
11 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K``NIN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI
12 - SIRKETIMIZDE 2016 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE 2016 YILI ILE ILGILI KAR DAGITIMI YAPILAMAMASI ILE ILGILI 06.03.2016 TARIH VE 06 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
13 - 06.03.2017 TARIH VE 05 SAYILI YONETIM KURULU KARARIYLA TADIL EDILMEK ISTENEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 10. MADDESINE ILISKIN TADIL METNININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
14 - TTK 376``YA GORE SIRKET SERMAYESININ %57,80 KADARININ KARSILIKSIZ KALMASI NEDENIYLE 28.02.2017 TARIH VE 03 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE HAZIRLANAN RAPOR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI
15 - SIRKETIN 2017 YILI FINANSAL TABO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DENETCININ SECIMI
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
17 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI
18 - DILEKLER VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DUYURU METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 4 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.