KAP: SELGD [ ] SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/614163 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CF4603ECE47D5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CF4603F0847D6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CF4603F3047D7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CF4603F5447D8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CF4603F7447D9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT ANONIM SIRKETI``NIN TUM GRUPLAR (A+B) PAY SAHIPLERI``NIN 29 HAZIRAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 15:15 DA YAPILAN, 2016 YILI `OLAGAN GENEL KURUL`TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.06.2017 GENEL KURUL SAATI 15:15 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT-KONAK IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - GENEL KURUL TUTANAGI`` NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`` NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU`` NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI`` NIN OKUNMASI VE GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - 2016 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI-AYRI IBRA EDILMESI, 7 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITESININ GORUSU ALINARAK, SIRKETIMIZIN 01.01.2017 / 31.12.2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ICIN ATA ULUSLAR ARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN 25.04.2017 TARIH VE 2017/160 SAYILI Y.K.KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA, 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ‘``UCRET POLITIKASI```` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 9 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULUNUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. KÂR DAGITIMI ONAYLANMASI HALINDE KÂR DAGITIM TARIHI VE KOSULLARININ BELIRLENMESI, 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 12 - 2016 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER ILE ILGILI OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 13 - SIRKETIN 3``UNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI, 14 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`` NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI, 15 - DILEKLER VE KAPANIS, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 OGK ILAN.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 2016 OGK 2017 163 YK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT ANONIM SIRKETI``NIN TUM GRUPLAR (A+B) PAY SAHIPLERI``NIN 29 HAZIRAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 15:15 DA YAPILAN, 2016 YILI `OLAGAN GENEL KURUL`TOPLANTI SONUCU HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUMPAYSAHIPLERIHAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUMPAYSAHIPLERITUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT ANONIM SIRKETI``NIN TUM GRUPLAR (A+B) PAY SAHIPLERI``NIN 29 HAZIRAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 15:15 DA YAPILAN, 2016 YILI `OLAGAN GENEL KURUL`TOPLANTI SONUCU YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.