KAP: SELGD [ ] SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607998 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C16E8F7FF3605 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C16E8F8093606 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C16E8F8173607 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. PAY SAHIPLERI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISINA CAGRI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 22 MAYIS 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 15:15``TE, AYRICA (A) GRUBU PAY SAHIBI ORTAKLARIMIZA AIT GENEL KURUL TOPLANTISININ DA AYNI GUN VE AYNI YERDE SAAT 15:00``TE TOPLANMASINA 25 NISAN 2017 GUNU KARAR VERILMISTI. ANCAK SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE, GENEL KURUL GUNDEMINE ILISKIN ILANININ HALKA ACIK ORTAKLIKLAR ICIN ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARICINDE 21 GUN ONCE YAPILMASI GEREKLILIGI SEHVEN GOZ ARDI EDILDIGINDEN: GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL KURULU TOPLANTISI YAPILAN IMTIYAZLI PAY BILGILERI A GRUBU KARAR TARIHI 17.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.06.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT-KONAK IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANI``NA (A) GRUBU PAY SAHIPLERI TOPLANTISI TUTANAKLARINI TOPLANTIYA KATILAN PAY SAHIPLERI ADINA IMZALAMA YETKISI VERILMESI, 3 - YENI YONETIM KURULU OLUSTURMAK UZERE GENEL KURUL``A TEKLIF EDILECEK YONETIM KURULU ADAYLARININ SECIMI, 4 - DILEKLER VE KAPANIS, GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 OGK ILAN.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 2016 OGK 2017 163 YK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SAYIN PAY SAHIPLERIMIZ, ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLANMAK UZERE, SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ 22 MAYIS 2017 PAZARTESI GUNU SAAT 15:15``TE, KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT-KONAK IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAK `2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI` NA CAGRILMASINA YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR. AYRICA (A) GRUBU PAY SAHIBI ORTAKLARIMIZ ANA SOZLESMEMIZ GEREGINCE GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, AYNI GUN, AYNI YERDE SAAT 15:00`` DE YAPILACAK 2016 YILI `(A) GRUBU PAY SAHIPLERININ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI` ICIN TOPLANACAKLARDIR. SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN 04.02.2016 TARIHLI 2016/4 SAYILI HAFTALIK BULTENIN``DE YAYIMLANAN 04.02.2016 TARIH VE 4/117 SAYILI KURUL``UN KARARI UYARINCA, GENEL KURULLARA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMA VE OY KULLANMA SISTEMININ UYGULANMASI PAYLARI BORSAYA KOTE EDILMIS SIRKETLER ACISINDAN ZORUNLU HALE GELMISTIR. SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 1527 NCI MADDESI UYARINCA , 28.08.2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ` ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` ``IN 01.10.2012 TARIHINDE YURULUGE GIRMESI ILE ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMA VE OY KULLANMA SISTEMI ILE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAKTIR. 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA NAMA YAZILI (A) GRUBU PAY SAHIPLERI VE HAMILINE YAZILI (B) GRUBU PAY SAHIPLERI; FIZIKEN (KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE) VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS)``NDE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK` (EGKS) VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN OY HAKLARINI VEKIL ARACILIGIYLA KULLANABILMELERI ICIN, ICERIGI EN AZ EKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEYECEKLERI VEYA SIRKET MERKEZI ILE WWW.SELCUKFOOD.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN EDECEKLERI VE 24.12.2013 TARIHLI VE 28862 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI:II, NO:30.1.SAYILI ‘``VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI````NDE (TEBLIG) ONGORULEN HUSUSLARI YERINE GETIREREK , IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI VEYA NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETNAMELERDE NOTER HUZURUNDA DUZENLENMIS IMZA BEYANININ EKLENMESI VEYA EGKS UYARINCA ELEKTRONIK YONTEMLE VEKIL ATAMALARI GEREKMEKTEDIR.EGKS UYARINCA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN AYRICA BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI OLMAKSIZIN, GENEL KURULA FIZIKEN VEYA EGKS UZERINDEN KATILABILIRLER. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDECEK ORTAKLARIMIZ ILE VEKÂLET BELGESI VEYA EGKS UZERINDEN ATANAN VEKILLERIN TOPLANTIDA KIMLIK BELGESI IBRAZI ZORUNLUDUR. SIRKETIMIZIN 2016 FAALIYET DONEMINE AIT; YONETIM KURULU RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE FINANSAL TABLOLAR, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORUNUN YER ALDIGI SPK DUZENLEMELERINE UYGUN FAALIYET RAPORUNUN, YONETIMKURULU``NUN GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN AYRINTILI BILGILENDIRME NOTLARININ GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ONCE 21 GUN SURE ILE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNUN WWW.KAP.GOV.TR ADRESINDE MERKEZI KAYIT KURULUSU EGKS``DE , SIRKETIMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESI OLAN WWW.SELCUKFOOD.COM ADRESINDE VE SIRKETIMIZIN MERKEZ ADRESINDE ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.