ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594276
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AF152EE4150EB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AF152EE8450EC
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER SELEC
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 21.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 09.05.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES KUS BAKISI CAD. NO:37 NAKKASTEPE-ALTUNIZADE/ ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANIN``CA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI
3 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI HESAP DONEMI KÂRININ DAGITIMI VE KAR DAGITIM TARIHI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
8 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI, 2017 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLAR UST SINIRININ BELIRLENMESI.
9 - YONETIM KURULU UYELERI``NE 2016 YILINDA YAPILAN ODEMELERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, YONETIM KURULU UYELERI ICIN 2017 YILI UCRET VE HUZUR HAKKI TESPITI.
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURULU``NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
11 - YONETIM KURULU``NUN ESAS SOZLESMEMIZIN SIRKET MERKEZ ADRESI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK SURESINE ILISKIN 4, 6 VE 7``NCI MADDELERININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
12 - 2016 HESAP YILI ICERISINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ILGILI ISLEMLER NEDENIYLE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI.
13 - YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI.
14 - GENEL KURUL``A SERMAYE PIYASASI KURULU (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN 1.3.6 NOLU ILKE CERCEVESINDE BILGI SUNULMASI.
15 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DAVET VE VEKALETNAME2016GK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2016GK.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDA YER ALAN GUNDEMLE 9 MAYIS 2017 SALI GUNU SAAT 10:00``DA KUS BAKISI CAD. NO:37 NAKKASTEPE-ALTUNIZADE/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI VE GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.