ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605976
DOSYALAR:
ESAS SOZLESME TADILI 2017-05-09
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 21/03/2017
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SIRKETIMIZIN EVVELCE GERCEKLESTIRILMIS OLAN MERKEZADRES DEGISIKLIGININ YANSITILMASINI TEMINENESAS SOZLESMEMIZIN4``UNCU MADDESININ VE KAYITLI SERMAYE TAVANI SURE UZATIMI AMACIYLA 6 VE 7``INCI MADDELERININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI BUGUN YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANMISTIR.
ESKI SEKIL
YENI SEKIL
SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI :
MADDE 4
SIRKET``IN MERKEZI ISTANBUL ILI USKUDAR ILCESINDEDIR. ADRESI, MAHIR IZ CADDESI N45/2, 34662, ALTUNIZADE / ISTANBUL``DUR.ADRES DEGISIKLIGINDE YENI ADRES, TICARET SICILI``NE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILAN ETTIRILIR VE AYRICA T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NA VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NA BILDIRILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESE YAPILAN TEBLIGAT SIRKET``E YAPILMIS SAYILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESINDEN AYRILMIS OLMASINA RAGMEN, YENI ADRESINI SURESI ICINDE TESCIL ETTIRMEMIS OLMASI, SIRKET ICIN FESIH SEBEBI SAYILIR. SIRKET, YONETIM KURULU KARARIYLA VE TURK TICARET KANUNU``NUN HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NA VE GEREKTIGINDE DIGER KAMUSAL MERCILERE ONCEDEN BILGI VERMEK SARTI ILE YURTICINDE VE YURTDISINDA SUBELER ACABILIR, SATIS MAGAZALARI, DEPOLARI, IRTIBAT BUROLARI VE TEMSILCILIKLER KURABILIR.
SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI :
MADDE 4
SIRKET``IN MERKEZI ISTANBUL ILI USKUDAR ILCESINDEDIR. ADRESI,ALTUNIZADE MAH. KUSBAKISI CAD. N37 34662 NAKKASTEPE – ISTANBUL``DUR.
ADRES DEGISIKLIGINDE YENI ADRES, TICARET SICILI``NE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILAN ETTIRILIR VE AYRICA T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NA VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NA BILDIRILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESE YAPILAN TEBLIGAT SIRKET``E YAPILMIS SAYILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESINDEN AYRILMIS OLMASINA RAGMEN, YENI ADRESINI SURESI ICINDE TESCIL ETTIRMEMIS OLMASI, SIRKET ICIN FESIH SEBEBI SAYILIR. SIRKET, YONETIM KURULU KARARIYLA VE TURK TICARET KANUNU``NUN HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NA VE GEREKTIGINDE DIGER KAMUSAL MERCILERE ONCEDEN BILGI VERMEK SARTI ILE YURTICINDE VE YURTDISINDA SUBELER ACABILIR, SATIS MAGAZALARI, DEPOLARI, IRTIBAT BUROLARI VE TEMSILCILIKLER KURABILIR.
SERMAYE:
MADDE 6
SIRKET SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 03.05.2007 TARIH VE 17/482 SAYILI IZNIYLE BU SISTEME GECMISTIR. SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI 750.000.000,-TL (YEDIYUZELLIMILYON TURK LIRASI) OLUP HER BIRI 1,-TL (BIR TURK LIRASI) ITIBARI DEGERDE 750.000.000 (YEDIYUZELLIMILYON) ADET PAYA BOLUNMUSTUR.
SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2013-2017 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2017 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2017 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA SIRKET KAYITLI SERMAYE SISTEMINDEN CIKMIS SAYILIR.
SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI TAMAMEN ODENMIS 621.000.000,-TL (ALTIYUZYIRMIBIRMILYON TURK LIRASI) OLUP, HER BIRI 1,-TL ITIBARI DEGERDE, 62.100.000 ADET A GRUBU VE 558.900.000 ADET B GRUBU OLMAK UZERE, TOPLAM 621.000.000 (ALTIYUZYIRMIBIRMILYON) ADET PAYA BOLUNMUSTUR.
A GRUBU PAYLAR NAMA YAZILI, B GRUBU PAYLAR ISE HAMILINE YAZILIDIR.
SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR.
62.100.000 ADET A GRUBU PAY SELCUK ECZA HOLDING A.S.``YE AITTIR.
ARTIRILMIS OLAN 25.000.000,- TL SERMAYE, 25.000.000 ADET B GRUBU HAMILINE YAZILI PAYIN HALKA ARZI SURETIYLE KARSILANMISTIR.
SERMAYE:
MADDE 6
SIRKET SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 03.05.2007 TARIH VE 17/482 SAYILI IZNIYLE BU SISTEME GECMISTIR. SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI 750.000.000,-TL (YEDIYUZELLIMILYON TURK LIRASI) OLUP HER BIRI 1,-TL (BIR TURK LIRASI) ITIBARI DEGERDE 750.000.000 (YEDIYUZELLIMILYON) ADET PAYA BOLUNMUSTUR.
SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI,2017-2021YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR.2021YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI,2021YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR.SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA YONETIM KURULU KARARIYLA SERMAYE ARTIRIMI YAPILAMAZ.
SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI TAMAMEN ODENMIS 621.000.000,-TL (ALTIYUZYIRMIBIRMILYON TURK LIRASI) OLUP, HER BIRI 1,-TL ITIBARI DEGERDE, 62.100.000 ADET A GRUBU VE 558.900.000 ADET B GRUBU OLMAK UZERE, TOPLAM 621.000.000 (ALTIYUZYIRMIBIRMILYON) ADET PAYA BOLUNMUSTUR.
A GRUBU PAYLAR NAMA YAZILI, B GRUBU PAYLAR ISE HAMILINE YAZILIDIR.
SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR.
62.100.000 ADET A GRUBU PAY SELCUK ECZA HOLDING A.S.``YE AITTIR.
ARTIRILMIS OLAN 25.000.000,- TL SERMAYE, 25.000.000 ADET B GRUBU HAMILINE YAZILI PAYIN HALKA ARZI SURETIYLE KARSILANMISTIR.
SERMAYENIN ARTIRILMASI, AZALMASI VE RUCHAN HAKKI : MADDE 7YONETIM KURULU, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, 2013-2017 YILLARI ARASINDA GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR HAMILINE VE NAMA YAZILI PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTIRMAYA YETKILIDIR.SERMAYE ARTIRIMLARINDA, A GRUBU PAY KARSILIGINDA A GRUBU PAY, B GRUBU PAY KARSILIGINDA B GRUBU PAY CIKARILACAKTIR. YONETIM KURULU IMTIYAZLI PAY IHRAC ETMEYE YETKILIDIR. IMTIYAZLI PAY IHRAC YETKISI, A GRUBU ILE SINIRLIDIR. IHRAC EDILEN PAYLARIN TAMAMI SATILIP BEDELLERI TAHSIL EDILMEDIKCE YENI PAY IHRAC EDILEMEZ. SERMAYENIN ARTIRILMASI HALINDE, MEVCUT PAY SAHIPLERININ, SIRKET SERMAYESINDEKI HISSELERI ORANINDA, YENI PAY ALMA KONUSUNDA RUCHAN HAKLARI VARDIR. YONETIM KURULU, ITIBARI DEGERIN UZERINDE PAY CIKARMAYA YETKILIDIR SIRKET``IN SERMAYESI GEREKTIGINDE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI CERCEVESINDE AZALTILABILIR.
SERMAYENIN ARTIRILMASI, AZALMASI VE RUCHAN HAKKI :
MADDE 7
SIRKET``IN SERMAYESI, GEREKTIGINDE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI CERCEVESINDE ARTIRILABILIR VEYA AZALTILABILIR. YONETIM KURULU, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA, KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR NAMA VE HAMILINE YENI PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA, PRIMLI VEYA NOMINAL DEGERININ ALTINDA PAY IHRACI KONULARINDA KARAR ALMAYA YETKILIDIR.SERMAYE ARTIRIMLARINDA, A GRUBU PAY KARSILIGINDA A GRUBU PAY, B GRUBU PAY KARSILIGINDA B GRUBU PAY CIKARILACAKTIR. YONETIM KURULU IMTIYAZLI PAY IHRAC ETMEYE YETKILIDIR. IMTIYAZLI PAY IHRAC YETKISI, A GRUBU ILE SINIRLIDIR. IHRAC EDILEN PAYLARIN TAMAMI SATILIP BEDELLERI TAHSIL EDILMEDIKCE YENI PAY IHRAC EDILEMEZ. SERMAYENIN ARTIRILMASI HALINDE, MEVCUT PAY SAHIPLERININ, SIRKET SERMAYESINDEKI HISSELERI ORANINDA, YENI PAY ALMA KONUSUNDA RUCHAN HAKLARI VARDIR.