ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/622370
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015DA75D7AD46C5A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015DA75D7BEE6C5B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015DA75D7CF76C5C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015DA75D7DC76C5D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015DA75D7E0B6C5E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015DA75D7E3C6C5F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015DA75D80A46C60
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI SEKURO 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILDIRIMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILINE ILISKIN BILGILER GIRILMISTIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 13.06.2017
GENEL KURUL TARIHI 07.07.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.07.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYKOZ
ADRES LIMAK EURASIA LUXURY OTELI RUZGARLIBAHCE MAH, SEHIT SINAN EROGLU CAD. NO:5 KAVACIK/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI,
4 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
6 - GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI,
7 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
9 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI,
10 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN KARAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - ESAS SOZLESMENIN 4``UNCU, 6``NCI VE 12``NCI MADDELERINE ILISKIN TADILLERIN ORTAKLARIN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI,
13 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI GENEL KURUL DAVET YAZISI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 3 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 ESAS SOZLESME TADIL METINLERI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI.
3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI.
4 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI.
5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI.
6 - GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI,OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI.
7 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI.
8 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI.
9 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI.
10 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN KARAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, BILGI VERILDI.
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,BILGI VERILDI.
12 – ESAS SOZLESMENIN 4``UNCU, 6``NCI VE 12``NCI MADDELERINE ILISKIN TADILLERIN ORTAKLARIN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI, OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI.
13 - DILEK VE TEMENNILER.BILGI VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 26.07.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 SEKURO 2016 YILI HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILINE ILISKIN BILGILER GIRILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.