KAP: SEKUR [SEKUR ] SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612464 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CA728412251D3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CA728416551D4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CA728419F51D5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CA72841B651D6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CA72842ED51D7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRI BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SEKUR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 07.07.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYKOZ ADRES LIMAK EURASIA LUXURY OTELI RUZGARLIBAHCE MAH, SEHIT SINAN EROGLU CAD. NO:5 KAVACIK/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI, 4 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI, 7 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 9 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 10 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN KARAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12 - ESAS SOZLESMENIN 4``UNCU, 6``NCI VE 12``NCI MADDELERINE ILISKIN TADILLERIN ORTAKLARIN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI, 13 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI GENEL KURUL DAVET YAZISI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 3 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 ESAS SOZLESME TADIL METINLERI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 07/07/2017 TARIHINDE SAAT 14:00``TE ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE RUZGARLIBAHCE MAH. SEHIT SINAN EROGLU CAD. NO:5 KAVACIK/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN LIMAK EURASIA LUXURY OTELI``NDE YAPILMASINA, PAY SAHIPLERINE YAPILACAK GENEL KURUL CAGRISININ, WWW.SEKURO.COM.TR INTERNET ADRESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.