KAP: SEKUR [SEKUR ] SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611777 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C7D4AC40FA7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C7D4D010FA8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C7D4D8A0FA9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C7D4E170FAA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C7D4E8C0FAB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C7D4EE90FAC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8C7D4F8B0FAD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRI BILDIRIMI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SEKUR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 30.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 26.07.2016 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYKOZ ADRES LIMAK EURASIA LUXURY OTELI RUZGARLIBAHCE MAH, SEHIT SINAN EROGLU CAD. NO:5 KAVACIK/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI,MUZAKERESI VE IBRASI. 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 7 - ESAS SOZLESMEYE AIT 7,10,18. MADDELERININ TADILI. 8 - YONETIM KURULUNUN SECILMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI. 10 - ATAMALAR,TEMSIL VE ILZAM. 11 - BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI. 12 - DILEK VE TEMENNILER - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2015 YILI GENEL KURUL DAVET YAZISI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME.DOCX.PDF - ILAN METNI EK: 3 2015 YILI GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 ANA SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE IBRASI. OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 7 - ESAS SOZLESMEYE AIT 7,10,18. MADDELERININ TADILI. OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 8 - YONETIM KURULUNUN SECILMESI. OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI. OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 10 - ATAMALAR, TEMSIL VE ILZAM. OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 11 - BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI. OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 12 - DILEK VE TEMENNILER - KAPANIS.BILGI VERILDI. 13- 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 14- 2015 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.BILGI VERILDI. 15- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KARARI GEREGI 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.OYLAMAYA SUNULDU KABUL EDILDI. 16- YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.BILGI VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 03.08.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 SEKURO 26.07.2016 HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 SEKURO 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILINE ILISKIN BILGILER GIRILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.