KAP: SAYAS [SAYAS ] SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE I

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/614312 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CF8234414584D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SAYAS GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 30.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.07.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KEMALPASA ADRES KEMALPASA O.S.B. MAH. IZMIR-ANKARA YOLU (ANSIZCA DEVECIHAVLISI) NO:318 KEMALPASA IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULARAK TOPLANTI BASKANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE KABULU VEYA REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 4 - 13.02.2017 TARIHINDE ISTIFA EDEN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI MURAT OZEL``IN YERINE 13.03.2017 TARIHINDE TTK``NIN 363``UNCU MADDESI HUKUMLERI KAPSAMINDA ADIL MURAT OZKAN``IN ATANMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 7 - YONETIM KURULU UCRETLERI VE DIGER HAKLARI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 8 - GENEL KURUL``UN 17.08.2016 TARIHINDE ONAYLADIGI GERI ALIM PROGRAMI``NIN SONUCLARININ GORUSULMESI, 9 - YONETIM KURULU``NUN SIRKETIN 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMININ YAPILMASI, 10 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK``NIN 395``INCI MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 11 - 2016 YILI KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ILISKI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 15 - DILEK VE TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 28.07.2017 CUMA GUNU SAAT 10:30``DA KEMALPASA O.S.B. MAH. IZMIR-ANKARA YOLU NO:318(ANSIZCA DEVECIHAVLISI) KEMALPASA - IZMIR ADRESINDEKI MERKEZ BINASINDA YAPILACAKTIR. 2016 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIM ONERISI GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE VE KURULUSUMUZUN WWW.SAYREKLAM.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULACAKTIR. MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN (M.K.K.) 29.06.2012 TARIH VE 599 SAYILI GENEL MEKTUBU GEREGINCE, PAY SAHIPLIGI CIZELGESI OLAGANUSTU GENEL KURUL TARIHINDEN BIR (1) GUN ONCE SAAT 17:00 ITIBARI ILE SIRKETIMIZE MEVITAS (MERKEZI ELEKTRONIK VERI ILETIM TOPLAMA ANALIZ SISTEMI) UZERINDEN SAGLANACAKTIR. ANCAK SOZ KONUSU CIZELGE``NIN OLUSTURULMASINDA KAYDILESTIRME TEBLIGI``NIN 26. MADDESI, IKINCI (2.) FIKRASI CERCEVESINDE KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN IHRACCIYA BILDIRILMESINI ISTEMEYEN YATIRIMCILARIN PAYLARINA YER VERILMEYECEKTIR. DOLAYISI ILE SOZ KONUSU YATIRIMCILARIN CIZELGE``DE YER ALMAK ISTEMESI DURUMUNDA KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESI YONUNDE, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA BASVURMALARI VE EN GEC OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNU``NDEN BIR (1) GUN ONCE SAAT 16:30``A KADAR SOZ KONUSU KISITLAMAYI KALDIRMALARI GEREKMEKTEDIR. PAY SAHIPLERININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNMALARI VEYA KENDILERINI ASAGIDA ORNEGI SUNULAN VEKÂLETNAME ILE TEMSIL ETTIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL ILE ILGILI BILGILENDIRME VE VEKALETNAME ORNEGI AYRICA KURULUSUMUZUN WWW.SAYREKLAM.COM ADRESINDEKI INTERNET SAYFASINDA GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN YER ALACAKTIR. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.