KAP: SARTN [SARTN ] SARTEN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612319 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CA22F42395AA6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-06-13 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-06-12 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI - TARIH 2017-06-12 SAATI 10:00 ADRESI BALMUMCU MAH.ZINCIRLIKUYU YOLU SOK.N4 BESIKTAS, ISTANBUL GUNDEM SARTEN AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI’NIN 12.06.2017 TARIHINDE SAAT 10:00’DA YAPILACAK OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ GUNDEMIDIR. 1.TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 2.SIRKETIMIZ SERMAYESININ 28.033-TL TUTARINDA ARTIRILARAK 105.271.967-TL’DEN 105.300.000-TL’YE CIKARTILMASI VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ “SERMAYE” BASLIKLI 6. MADDESININ EKLI TADIL METNINDE GOSTERILDIGI SEKILDE TADIL EDILMESI KONUSUNDA KARAR ALINMASI (TADIL METNI EKTEDIR), 3.DILEKLER VE ONERILER. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR SARTEN AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI’NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 12.06.2017 TARIHINDE, SAAT 10:00’DA, BALMUMCU MAHALLESI ZINCIRLIKUYU YOLU SOKAK NO:4 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE VE ISTANBUL IL TICARET MUDURLUGUNUN 09.06.2017 TARIH VE 25682092 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN SABIRE ELBUKEN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. SIRKET KAYITLARININ TETKIKINDEN, SIRKET SERMAYESI 105.271.967-TL KIYMETINDE OLDUGU, BU SERMAYENIN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERDE 105.271.967 ADET HISSEYE AYRILDIGI ANLASILMISTIR. 105.271.967-TL’YE KARSILIK GELEN SIRKETIN TOPLAM 105.271.967 ADET A VE B GRUBU HISSESINDEN; 89.481.172 ADET A GRUBU HISSENIN SARPAY AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI’NE VE 15.790.795 ADET B GRUBU HISSENIN MITSUI & CO. EUROPE PLC’YE AIT OLDUGU ANLASILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKET PAYLARININ 105.271.967-TL TOPLAM ITIBARI DEGERININ TAMAMININ; 89.481.172-TL A GRUBU VE 15.790.795-TL B GRUBU PAY OLMAK UZERE TOPLANTIDA VEKÂLETEN TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESME’DE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI MUSTAFA ZEKI SARIBEKIR TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1.TOPLANTI BASKANLIGI’NA SAYIN MUSTAFA ZEKI SARIBEKIR’IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SAYIN DIDEM ZEYNEP OGUZ’UN VE TUTANAK YAZMANLIGINA SAYIN AHMET OZBAS’IN SECILMELERINE VE TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN HAZIR BULUNANLAR LISTESININ VE TOPLANTIYA KATILMA HAKKI VEREN BELGELERIN UYGUNLUGUNU BEYAN EDEREK HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMISTIR. 2.SIRKET SERMAYESININ, 28.033-TL ARTIRILARAK 105.271.967-TL’DEN 105.300.000-TL’YE CIKARILMASINA, ARTIRILACAK TOPLAM 28.033-TL’LIK SERMAYENIN 23.828 ADET A GRUBU PAY KARSILIGINDA 23.828-TL NOMINAL BEDELIN SARPAY AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI TARAFINDAN, 4.205 ADET B GRUBU PAY KARSILIGINDA 4.205-TL NOMINAL BEDELIN VE 3.568.795-TL EMISYON PRIMI TUTARININ TAMAMININ MITSUI & CO., EUROPE PLC TARAFINDAN MUVAZAADAN ARI OLARAK NAKDEN VE TAMAMEN TAAHHUT EDILEREK ODENMESINE; ANILAN 3.568.795-TL EMISYON PRIMI TUTARININ TURK TICARET KANUNU MADDE 519/2, 1. BENDI UYARINCA HISSE SENEDI IHRAC PRIMI OLARAK KANUNI YEDEK AKCELERE EKLENMESINE, VE BU DOGRULTUDA SIRKET ANA SOZLESMESI’NIN “SERMAYE” BASLIKLI 6. MADDESININ EKLI TADIL METNINDE GOSTERILDIGI SEKILDE TADIL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI (TADIL METNI TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANARAK ISBU TUTANAGA EKLENMISTIR.). 3.DILEKLER VE ONERILER DINLENDI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTIYA OY BIRLIGI ILE SON VERILDI. ACIKLAMALAR ACIKLAMA ALINAN KARARLARI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANANLAR LISTESI, ONAYLI TADIL METNI EKTE TAKDIM EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA.