ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600665
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6765C1350816
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6765C14F0817
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6765C16B0818
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 13.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 16.05.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR GAZIANTEP
ILCE SEHITKAMIL
ADRES 3. ORGANIZE SANAYI BOLGESI HACI SANI KONUKOGLU BULVARI NO:1 SEHITKAMIL GAZIANTEP
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECIMI,
2 - 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI,
3 - 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI VERGI YASALARI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ GORUSULMESI MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,
4 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU``NUN IBRASI,
5 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILINDA ELDE EDILEN KARIN DAGITILMASI HUSUSUNDAKI ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
6 - YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SAYILARININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU GOREV SURESININ BELIRLENMESI VE SECIMI ILE YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN GORUSULMESI,
7 - YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULACAK KOMITE VE KOMITE UYELERININ BELIRLENMESI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZINLERE ISTINADEN; YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESINDEKI `SERMAYE VE PAY SENETLERININ NEV``I` ILE ILGILI 6. MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI,
9 - SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAPLARINI DENETLEYECEK BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNUN BELIRLENMESI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI,
10 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11 - 2016 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN `KAR DAGITIM POLITIKASI` NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
14 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE HAZIRLANAN `BILGILENDIRME POLITIKASI` NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
15 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE UYGULANACAK `UCRETLENDIRME POLITIKASI` NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
16 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 13.04.2017 TARIHLI KARARI DOGRULTUSUNDA ;
SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERININ GORUSULMESI ICIN YUKARIDAKI GUNDEMI MUZAKERE VE KARARA BAGLAMAK UZERE, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 16.05.2017 TARIHINE RASTLAYAN SALI SAAT 14.00``DA, `3. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, HACI SANI KONUKOGLU BULVARI NO:1 SEHITKAMIL - GAZIANTEP` ADRESINDE TURK TICARET KANUNUN 414. MADDESINE GORE ILANLI OLARAK YAPILMASINA,
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMLERININ VE BILGILENDIRME DOKUMANININ, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, ESAS SOZLESME VE KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK ILAN EDILMESINE VE PAY SAHIPLERINE DUYURULMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.