KAP: SANFM [ ] SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596057 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1DED73F210C6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1DED743010C7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1DED747110C8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1DED74F910C9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1DED75A810CA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR TEKIRDAG ILCE CERKEZKOY ADRES CERKEZKOY OSB.GAZI OSMAN PASA MAH.4.CAD.NO:18 CERKEZKOY/TEKIRDAG GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE DIVAN HEYETININ SECIMI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNU OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDE DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - 6102 SAYILI TTK VE 6362 SAYILI SPK GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 8 - 2016 FAALIYET DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULUNUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`ININ 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT,REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ UZATILMASI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`I EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN KISILERIN BU MADDEDE BELIRTILEN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI VE 2016 YILINDA BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 29.03.2017 TARIHINDE SAAT 14:00``DE GAZI OSMAN PASA OSB MAH. 4.CAD. NO:18 CERKEZKOY/TEKIRDAG ADRESINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: 1-2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUN KABUL EDILDI VE ONAYLANDI. 2-2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KABUL EDILDI VE ONAYLANDI. 3-2016 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI VE ONAYLANDI. 4-YONETIM KURULUNUN 2017 YILI HESAPLARININ BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE IRFAN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI KABUL EDILDI. 5-2016 DONEMINDE DAGITILABILECEK KAR OLUSMADIGINDAN, KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULUNUN ONERISI KABUL EDILDI 6-YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER EKTE BULUNAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDAKI SEKLIYLE KABUL EDILDI. 7-YONETIM KURULU 3 YILLIGINA YENIDEN SECILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 SANIFOAM KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 2016 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.