KAP: SANEL [SANEL ] SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BIL

24.04.2017 - 12:58
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602324 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9F647DC2687D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9F647DD8687E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9F647DEB687F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9F647E016880 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9F647E146881 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SANEL GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES SERIFALI MAHALLESI BASER SOKAK NO:44 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILLIK FAALIYET RAPORU, FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU`` NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN ONAYLANMASI 4 - BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - 31.12.2016 TARIHLI SONA EREN DONEME ILISKIN YONETIM KURULU TARAFINDAN KAR DAGITIMI ONERISININ GORUSULEREK ONAYLANMASI 7 - DONEM SONRASI GOREVDEN AYRILAN YONETIM KURULU ASIL UYELERI NEDENIYLE, BIR ASIL UYE YERINE YENI ATAMANIN VE DIGER ASIL UYELIGIN BOS BIRAKILMASININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI 9 - TTK 395 VE 396``INCI MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA ONAY VERILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 11 - DILEK VE TEMENNILER 12 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI KAR DAGITIM TEKLIFI KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI VE BILGILENDIRMESI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 24/04/2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24.04.2017 TARIHINDE, SAAT 10:00 DE, SERIFALI MAHALLESI BASER SOKAK NO:44 UMRANIYE-ISTANBUL ADRESINDE ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 20.04.2017 TARIH VE 24414377 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI MUSTAFA CALISKAN``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI KANUN VE ANA SOZLESMEDE ON GORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE 29.03.2017 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, 29.03.2017 TARIHINDE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE E-SIRKET PORTALINDAN, INTERNET SITEMIZDE (WWW.SAN-EL.COM) VE ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGUNDE TESCIL EDILMIS OLUP 04.04.2017 TARIH 9298 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANDIGI TESPIT EDILDI. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKETIN ITIBARI DEGERI 13.225.000 TL OLAN PAYLARININ 6.430.010 TL NOMINAL KISMININ TAMAMININ TOPLANTIDA ASALETEN HAZIR BULUNDUGUNUN ANLASILMASIYLA VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SAYIN BAHADIR YALCIN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI. 1 –TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SAYIN BAHADIR YALCIN ACILIS KONUSMASI ILE BASLADI. 2- TOPLANTI BASKANLIGINA OMER FARUK KARA``NIN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. YAZMANLIGA MKK ELEKTRONIK GENEL KURUL SERTIFIKASINA SAHIP YASEMIN BOZDEMIR CALISKAN, OY TOPLAYICILIGINA OGUZ TOPTAS TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ATANMISTIR. DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGINI ORTAKLAR ADINA IMZALAMA YETKISI 6.430.010 ADET OYLA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGINDAN OKUNMAMASI KONUSUNDA ONERGE OYLANDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2016 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU 6.430.010 ADET OYLA OY BIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 4- BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KAP VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE ONCEDEN ACIKLANMASI NEDENIYLE OZET OKUNMASI KONUSUNDA ONERGE ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZET GORUSU BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S TEMSILCISI SAYIN AHMET SEVINCEK TARAFINDAN OKUNDU. 5- YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI 10 OLUMLU OY ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 6.430.000 ADET OYA SAHIP YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 6- 2016 YILI KARIN DAGITIMI HUSUSU GORUSMEYE ACILDI. 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU ONERISI KAP VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLDUGUNDAN 2016 YILI YASAL ZARARI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI ONERISI OYLANDI 6.430.010 ADET OYLA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7- SIRKETIMIZ YONETIM KURULU ASIL UYELERI ZEYNEL ABIDIN ERDALOGLU VE OGUZ TOPTAS``IN GOREVDEN AYRILMA TALEPLERININ 24.02.2017 TARIHLI 5 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE ONAYLANMASI NEDENIYLE ESAS SOZLESMENIN 8 MADDESININ A BENDI GEREGI BU UYELIKLERDEN ZEYNEL ABIDIN ERDALOGLU YERINE KALAN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK ICIN PINAR YALCIN``IN MEVCUT ATAMASININ ONAYLANMASINA VE DIGER UYELIGE ATAMA YAPILMAYARAK BOS BIRAKILMASINA, ZEYNEL ABIDIN ERDALOGLU UZERINDE GORUNEN YONETIM KURULU KOMITE UYELIKLERINE PINAR YALCIN``IN ATANMASININ ONAYLANMASINA 6.430.010 ADET OYLA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8- YONETIM KURULU UYELERININ 2017 YILINDA ALACAKLARI UCRETLERIN BELIRLENMESINE GECILDI VERILEN ONERGE ILE YONETIM KURULU UYE UCRETLERININ DEGISTIRILMEMESI BAHADIR YALCIN 15.400,00 TL SERKAN DINCBAS 13.750,00 TL BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI UGUR PEKYILDIZ``A 1.300,00 TL BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI FATIH KARACANIK``E 1.150,00 TL UZERINDEN 2016 YILI ILE AYNI TUTARDA UCRET ODENMESINE DEVAM EDILMESI KONUSUNDA OYLAMA YAPILDI. 6.430.010 ADET OYLA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. VERILEN ONERGE UZERINE YENI ATANAN YONETIM KURULU UYESI PINAR YALCIN``A ISE 2017 YILI YASAL ASGARI UCRET TUTARI UZERINDE AYLIK UCRET ODENMESINE 6.430.010 ADET OYLA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9- TTK 395 VE 396``INCI MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA YONETIM KURULU UYELERINE 6.430.010 ADET OYLA OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI. 10- SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI KAPSAMINDA 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU KARARI DOGRULTUSUNDA BILGILI BAGIMSIZ DENETIM A.S. SECILMESINE 6.430.010 ADET OYLA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11- DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI. 12- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR HUSUS KALMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAAT 10:35 DE TOPLANTIYA SON VERILDI. TOPLANTI BASKANI OY TOPLAYICI YAZMAN OMER FARUK KARA OGUZ TOPTAS YASEMIN BOZDEMIR CALISKAN HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN TTK, SPK VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 11.INCI MADDESINE GORE 24/04/2017 TARIHINDE SAAT: 10:00 `` DA SERIF ALI MAHALLESI BASER SOKAK NO:44 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDE YER ALAN SIRKET MERKEZINDE KAP``TA ILAN EDILECEK GUNDEMLE VE BILGILENDIRME NOTU ILE OLAGAN ELEKTRONIK GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASINA, OLAGAN ELEKTRONIK GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI VE RESMI ISLEMLERIN BASLATILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI GUNDEMI VE YONETIM KURULU KARARI EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
109.739 Değişim: 0,72% Hacim : 1.601 Mio.TL Son veri saati : 11:28
Düşük 109.188 24.08.2017 Yüksek 109.845
Açılış: 109.188
3,4812 Değişim: 0,06%
Düşük 3,4770 24.08.2017 Yüksek 3,4862
Açılış: 3,47905
4,1069 Değişim: -0,10%
Düşük 4,1028 24.08.2017 Yüksek 4,1207
Açılış: 4,111
143,84 Değişim: -0,40%
Düşük 143,77 24.08.2017 Yüksek 144,63
Açılış: 144,42
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.